كيفية التحقق مما إذا كانت المنظمة تعمل باستخدام نزل. كيفية معرفة تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة

لقد تم تطوير سياسة الخصوصية (المشار إليها فيما يلي باسم السياسة) وفقًا لـ القانون الاتحاديبتاريخ 27 يوليو 2006. رقم 152-FZ "بشأن البيانات الشخصية" (المشار إليها فيما بعد باسم FZ-152). تحدد هذه السياسة إجراءات معالجة البيانات الشخصية والتدابير اللازمة لضمان أمان البيانات الشخصية في خدمة vipiska-nalog.com (المشار إليها فيما يلي باسم المشغل) من أجل حماية حقوق وحريات البشر والمواطنين عند معالجة بياناتهم الشخصية. البيانات، بما في ذلك حماية حقوق الخصوصية والأسرار الشخصية والعائلية. وفقًا للقانون، فإن خدمة vipiska-nalog.com مخصصة لأغراض إعلامية ولا تلزم الزائر بإجراء مدفوعات أو إجراءات أخرى دون موافقته. يعد جمع البيانات ضروريًا فقط للتواصل مع الزائر بناءً على طلبه وإبلاغه بخدمات خدمة vipiska-nalog.com.

يمكن صياغة الأحكام الرئيسية لسياسة الخصوصية الخاصة بنا على النحو التالي:

نحن لا نشارك معلوماتك الشخصية مع أطراف ثالثة. نحن لا ننقل معلومات الاتصال الخاصة بك إلى قسم المبيعات دون موافقتك. أنت تحدد بشكل مستقل مقدار المعلومات الشخصية التي يتم الكشف عنها.

المعلومات التي تم جمعها

نقوم بجمع المعلومات الشخصية التي وافقت عن علم على الكشف عنها لنا من أجل الحصول على معلومات مفصلة حول خدمات الشركة. تصلنا المعلومات الشخصية عن طريق ملء نموذج على موقع الويب vipiska-nalog.com. من أجل الحصول على معلومات مفصلة حول الخدمات والتكاليف وأنواع المدفوعات، يتعين عليك تزويدنا بعنوانك بريد إلكترونيوالاسم (حقيقي أو وهمي) ورقم الهاتف. يتم تقديم هذه المعلومات بواسطتك طوعًا ولا نتحقق من دقتها بأي شكل من الأشكال.

استخدام المعلومات الواردة

تتم معالجة المعلومات التي تقدمها عند ملء الاستبيان فقط في وقت الطلب ولا يتم حفظها. نحن نستخدم هذه المعلومات فقط لنرسل لك المعلومات التي قمت بالتسجيل فيها.

توفير المعلومات لأطراف ثالثة

نحن نأخذ حماية خصوصيتك على محمل الجد. لن نقدم أبدًا معلوماتك الشخصية إلى أطراف ثالثة، باستثناء ما قد يُطلب صراحةً. التشريع الروسي(على سبيل المثال، بناء على طلب المحكمة). يتم الكشف عن جميع معلومات الاتصال التي تقدمها لنا فقط بإذن منك. لا يتم نشر عناوين البريد الإلكتروني مطلقًا على الموقع ونستخدمها فقط للتواصل معك.

حماية البيانات

تحمي إدارة الموقع المعلومات المقدمة من قبل المستخدمين وتستخدمها فقط وفقًا لسياسة الخصوصية المقبولة على الموقع.

كيفية التحقق من شركة عن طريق رقم التعريف الضريبي (TIN): طريقتان للتحقق من المؤسسات + مراجعة 4 موارد.

المحافظة النشاط الريادييرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمخاطر المستمرة للتعاون مع شركات غير موثوقة.

وفي أسوأ الأحوال يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر مادية كبيرة.

ستساعدك دائرة الضرائب الفيدرالية على تجنب مثل هذه العواقب.

كل مقيم في بلدنا، كل فرد أو كيان قانوني، لديه معرف هوية مشترك واحد - TIN.

يتيح لك رقم دافع الضرائب الفردي حساب الضرائب ويمكن استخدامه أيضًا للبحث عن البيانات الضرورية.

لأن معرفة كيف التحقق من الشركة عن طريق TIN، يمكن أن تكون مفيدة لكل رجل أعمال.

ما هو رقم التعريف الضريبي؟

TIN - رقم دافع الضرائب الفردي.

مزيج فريد من 12 رقمًا يحدد رقم التسجيل لجميع دافعي الضرائب الحكوميين في سجل الأفراد (الكيانات القانونية).

ما عليك سوى أن يكون لديك شيئين: جهاز كمبيوتر والوصول إلى الإنترنت.

قد يفكر القارئ: "كيف يمكنني الوثوق بالخدمات عبر الإنترنت؟ ماذا لو كانت هناك بيانات خاطئة هناك؟

من أجل عدم إثارة مثل هذه الأسئلة، أنشأت دائرة الضرائب الفيدرالية موارد الدولة الخاصة بها - https://www.nalog.ru.

ليس من المنطقي الشك في موثوقيته، حيث يتم فحص جميع محتويات الموقع بعناية من قبل السلطات الضريبية نفسها.

الغرض من إنشاء مثل هذه الخدمة هو تقريب رجل الأعمال من دائرة الضرائب الفيدرالية.

لا يمكنك التحقق من البنية التي تهتم بها إلا بعد التسجيل على البوابة، وبعد ذلك يجب عليك اتباع الرابط - https://www.nalog.ru/rn77/available_activities/registries/، حيث سترى هذه الصورة:

تشير الأسهم إلى المنطقة المخصصة لتحديد معلمات البحث، بلغة بسيطة- عناصر القائمة.

يمكن للمستخدم تحديد البيانات التي يحتاجها من قاعدة بيانات واسعة النطاق للسلطات الضريبية.

يجب ألا ننسى واحدة صغيرة، ولكن جدا تفاصيل مهمة: لا يمكن تحديث البيانات المتعلقة بالمعاملات المالية على الفور في قاعدة بيانات دائرة الضرائب الفيدرالية.

إذا قمت بإعادة التحقق من الطرف المقابل الذي تتفاعل معه، ولم تظهر التحديثات خلال النهار، فلا يجب أن تتهمه على الفور بالخداع.

أولاً، اتصل بمركز دعم البوابة الإلكترونية وأبلغ عن حالة المشكلة.

موارد أخرى للتحقق من الشركة عن طريق رقم التعريف الضريبي (TIN).

لتحديد معلومات حول رقم التعريف الضريبي (TIN)، يمكنك استخدام موارد الإنترنت الأخرى، مثل:

ولا يمكن ضمان موثوقية البيانات عند فحصها على هذه المواقع بنسبة 100%.

ومن ناحية أخرى، فإن هذه الموارد ليس لها أي فائدة من خداع المستخدمين العاديين، حيث أن العملاء يزودونهم بالدخل.

هناك ميزة كبيرة للتحقق من الشركة بواسطة TIN باستخدام الخدمات عبر الإنترنت وهي كمية المعلومات الواردة.

باستخدام الأنظمة المدفوعة، يمكنك معرفة كل شيء عن الشركة حرفيًا.

بدءاً من الديون المستحقة وانتهاءً بتكوين الأسرة وأصغر الفروق الدقيقة في ممارسة الأعمال التجارية.

بالنسبة لرواد الأعمال من "المدرسة القديمة"، هناك طرق أخرى للتحقق من المؤسسات باستخدام رقم التعريف الضريبي (TIN).

كيفية التحقق من الشركة عن طريق رقم التعريف الضريبي (TIN) في مكتب خدمة الضرائب الفيدرالية؟

من أجل معرفة معلومات حول الطرف المقابل، يمكنك ببساطة زيارة المكتب الإقليمي لدائرة الضرائب الفيدرالية، مع أخذ جواز سفرك معك كهوية.

لمزيد من الراحة، يجب عليك تحديد موعد مسبقًا من خلال مناقشة هذه المشكلة عبر الهاتف مع ممثلي خدمة الضرائب.

بادئ ذي بدء، قد يكون رجل الأعمال مهتما بمكان تسجيل كيان قانوني، وموثوقية الوثائق، والموثوقية المالية للشركة.

لا يوفر رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) في حد ذاته معلومات عن الشركة. يستخدمه موظفو دائرة الضرائب الفيدرالية كمعرف لقاعدة البيانات.

أي أنه بناءً على الأرقام التي يتكون منها رقم التعريف الضريبي (TIN)، لن تتمكن من الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بديون الشركة لأطرافها المقابلة وغيرها من التفاصيل.

لتحديد حالة المنظمة، يمكنك العثور عليها في سجلات سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية أو سجل الدولة الموحد لأصحاب المشاريع الفردية، واختيار المعلومات اللازمة، وإجراء استعلامات البحث في قواعد بيانات صندوق معاشات التقاعد الحكومي والخدمات المصرفية الهياكل.

توفر الحالات في محاكم التحكيم- عامل آخر قد يكون ذا أهمية للأطراف المقابلة. يمكن تحديده بسهولة من خلال تحليل الدعاوى القضائية بناءً على رقم التعريف الضريبي (يتم تنفيذ هذا الإجراء أيضًا باستخدام الطرق الموضحة أعلاه).

عند الاتصال شخصيًا بخدمة الضرائب الفيدرالية، تقل فرص ارتكاب خطأ في إنشاء استعلام بحث بشكل واضح.

إذا لم تكن واثقا تماما في قدراتك، فيجب عليك الاتصال بالمكتب الإقليمي للخدمة الضريبية.

سيؤدي هذا الحل إلى القضاء على مشاكل تحديد الطرف المقابل.

حماية البيانات لرواد الأعمال

قد يكون لدى كل رائد أعمال يقرأ هذا المقال بعض المخاوف المتعلقة بالانفتاح المفرط للبيانات على الأشخاص الآخرين.

ومن المهم جدا أن نلاحظ نقطة مهمة: بدون موافقة الهيكل الإداري لمؤسسة الطرف المقابل، من المستحيل ببساطة معرفة القائمة الكاملة للبيانات التي تهمك.

بدون الحصول على إذن من مدير المنظمة التي يتم التفتيش عليها، لن تتمكن إلا من معرفة بعض الحقائق حول أنشطته، وتحديداً ما يلي:

• هل الشخص يدير الأعمال؟
• اسم وموقع الكيان القانوني.
• وجود مطالبات تتعلق بشركة أو فرد.

للوصول إلى معلومات أخرى، يجب عليك إخطار الطرف المقابل وطلب الإذن.

إذا تلقيت رفضًا، فيجب عليك التفكير فيما يلي: هل من المنطقي التعامل مع رجل الأعمال هذا؟

يوضح الفيديو كيفية معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بالمؤسسة من خلال موقع خدمة الضرائب الفيدرالية:

تحليل البحث عن طريق TIN

تعلمت في المقالة طريقتين للبحث عن معلومات حول شركة ما باستخدام رمز TIN الخاص بالشركة.

بالمناسبة، يمكن العثور على رقم التعريف الضريبي (TIN) نفسه على نفس الخدمات المذكورة أعلاه.

للقيام بذلك، فقط أدخل الاسم، وفي بعض الحالات - معلومات إضافيةعن الشركة.

أي من طرق البحث الموصوفة أفضل؟ يمكنك استخلاص استنتاجاتك الخاصة من خلال دراسة جدول المقارنة:

معيار	خدمات عبر الانترنت	زيارة إلى مكتب دائرة الضرائب الفيدرالية
راحة	مريحة للغاية، ولا تتطلب الكثير من الوقت والجهد.	إنه يخسر أمام منافس، لأن الطريقة ستتطلب قضاء الوقت والجهد في زيارة دائرة الضرائب الفيدرالية.
محتوى المعلومات	في الاستخدام الصحيح، ستكون الخدمات عبر الإنترنت مصدرًا ممتازًا للمعلومات.	محتوى المعلومات على افضل مستوى، سيقدم الموظفون حزمة بيانات كاملة.
مصداقية	الخدمات الرسمية لدائرة الضرائب الفيدرالية هي الوحيدة الموثوقة بنسبة 100٪.	موثوقية البيانات على أعلى مستوى.
سعر	هناك خدمات مدفوعة عبر الإنترنت، يمكن أن تتراوح التكلفة من 500 إلى 3000 - 4000 روبل.	خدمة مجانية تماما.

بعد قراءة المقال لا ينبغي أن يترك لديك سؤال، كيفية التحقق من الشركة عن طريق TIN.

يتم النظر في جميع المسارات والخدمات المتاحة.

اختيار الأنسب هو لك.

يمكن استخلاص استنتاج عام واحد: لا تندم على ذلك واستغرق ساعة أو ساعتين لفحص شريكك بدقة.

لن تكون هذه الخطوة زائدة عن الحاجة أبدًا + يمكن أن تنقذك من المفاجآت غير السارة والخسائر المالية.

• تسجيل شركة خارجية: 5 شركات موثوقة

لنفترض أنه يتعين عليك التعامل مع كيان قانوني مسجل في الاتحاد الروسي. لكنك لا تعرف سوى اسمها وليس لديك المال لاستخدام الخدمات المدفوعة أو طلب معلومات تنافسية احترافية.

ما الذي يمكنك معرفته عن شركة ما على الإنترنت مجانًا وبشكل فوري وقانوني؟

1. معلومات عامة من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية

ما يمكنك العثور عليه:تاريخ إنشاء الشركة وعنوان التسجيل والأسماء الكاملة للمؤسسين و المدير العام، إلى أي فرع من فروع دائرة الضرائب الفيدرالية و صندوق التقاعدتم إرفاق الشركة وأنواع الأنشطة وتاريخ التعديلات على سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية (التغييرات في الميثاق وتعيين المديرين العامين وما إلى ذلك).

يمكنك البحث عن الشركات وأصحاب المشاريع الفردية عن طريق OGRN/TIN والاسم/الاسم الكامل. يرجى ملاحظة أنه للحصول على جميع البيانات التي تحتاجها، قم بتنزيل ملف PDF من الرابط. بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المقال، تأكد من تطبيق الثانية.

2. هل تم تقديم المستندات الخاصة بتغيير المعلومات إلى سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية؟

ما يمكنك العثور عليه:معلومات حول الكيانات القانونيةآه، والتي هي بصدد التسجيل/إجراء تغييرات على سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية.
باختصار: نتحقق مما إذا كانت أي معلومات من قاعدة البيانات المذكورة في الفقرة `1 ستتغير في المستقبل القريب.

ملاحظات الاستخدام:مماثلة للفقرة السابقة.

3. هل العنوان القانوني موثوق به؟

ما يمكنك التحقق منه:هل يتم استخدام عنوان الشركة للتسجيل الجماعي للكيانات القانونية؟

4. الدعاوى القضائية التي يذكر فيها اسم الشركة

ما يمكنك العثور عليه:بحر من التفاصيل المثيرة للاهتمام: التهرب الضريبي، ومتأخرات الرواتب، وانتهاكات السلامة الصناعية، وما إلى ذلك. يجب إكمال هذا العنصر قبل المقابلة.

ملاحظات الاستخدام:لتجنب إضاعة الوقت في البحث عن حالات مماثلة والعثور بسرعة على شيء مثير للاهتمام حقًا، انتقل إلى علامة التبويب "الفئات".

نظائرها:

5. ديون المحضرين

ما يمكنك العثور عليه:ما إذا كانت الشركة لديها مدفوعات متأخرة لصندوق المعاشات التقاعدية، أو ضرائب غير مدفوعة أو ديون للموظفين / الشركاء والتي تم تحصيلها بالفعل بمساعدة المحضرين.

ملاحظات الاستخدام:للبحث، من الأفضل عدم استخدام الاسم، ولكن OGRN، الذي يمكن العثور عليه في الفقرة 1. ومن المنطقي أيضًا الاتصال بالمدير العام بخصوص ديونه كفرد.

6. هل الشركة مفلسة؟

ما يمكنك العثور عليه:رسائل حول المراحل المختلفة لإجراءات الإفلاس لشركة معينة (إن وجدت): نتائج اجتماعات الدائنين، نتائج المزادات، إلخ.

ملاحظات الاستخدام:للبحث، من الأفضل استخدام OGRN، والذي يمكن العثور عليه في الفقرة الأولى.

7. الممتلكات المرهونة للشركة

ما يمكنك العثور عليه:تواريخ الميلاد، أرقام جواز السفر، رقم التعريف الضريبي (TIN)، عناوين البريد الإلكتروني، أرقام VIN للسيارات.

ملاحظات الاستخدام:فتح نصوص الإشعارات باستخدام الروابط. إنها الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام.

ملاحظة. يبدو أن إيفان سيدوروفيتش سيدوروف يعيش في واقع مشوه قليلاً، حيث يتعامل مع إيفان بتروفيتش بيتروف من شركة Romashka LLC :-)

8. هل تشارك الشركة في المشتريات الحكومية؟

ما يمكنك العثور عليه:ماذا وبأي حجم زودت الشركة الجهات الحكومية.

9. هل تفي الشركة بالتزاماتها تجاه الشركاء؟

ما يمكنك التحقق منه:ما إذا كان الكيان القانوني مدرجًا في سجل الموردين عديمي الضمير.

10. هل تراخيص الشركة سارية؟

ما يمكنك التحقق منه:هل التراخيص المدرجة على موقع الشركة صالحة؟

ملاحظات الاستخدام:على سبيل المثال، يتم تقديم ثلاثة سجلات، ولكن هناك المزيد منها.

11. جهات الاتصال من "الصفحات الصفراء"

ما يمكنك العثور عليه:الموقع الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان الفعلي.

12. كم تبلغ قيمة أسهم الشركة؟

ما يمكنك العثور عليه:ديناميات سعر سهم الشركة ل السنوات الاخيرة.

ملاحظات الاستخدام:جوجل اسم الشركة + "السعر المشترك".

13. هل تمتلك الشركة براءات اختراع؟

ما يمكنك العثور عليه:معلومات عن الاختراعات التي قامت الشركة بصنعها أو شراؤها.

ملاحظات الاستخدام:إذا لم تكن براءات الاختراع موجودة في قاعدة البيانات، فهذا لا يضمن غيابها على الإطلاق.

14. معلومات عن الموقع الإلكتروني للشركة

موضوع منفصل هو جمع المعلومات حول مواقع الشركة. كلاهما موجود حاليًا ومهجور/محذوف. تجربتي المتواضعة في جمع المعلومات تشير إلى أن الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام عادة ما تكون مكتوبة على الصفحات المنسية والمخفية. تم وصف هذه العملية بالتفصيل في ثلاث مواد.

في السنوات الأخيرة، زاد عدد الشركات الاحتيالية بشكل ملحوظ. لذلك، قبل قبول أي عرض من أي منظمة، تحقق من تسجيلها. يمكنك استخدام عدة خيارات.

انتقل إلى الموقع الرئيسي لدائرة الضرائب الفيدرالية - www.nalog.ru. في القائمة العلوية يوجد علامة التبويب "الخدمات الإلكترونية". انقر عليها وستفتح صفحة ترى فيها عنصر "التحقق من نفسك والطرف المقابل". انقر عليها وسيكون لديك الوصول إلى قاعدة بيانات المعلومات المطلوبة. أدخل في الحقول جميع المعلومات التي تعرفها عن الشركة. أدخل الرمز وانقر على زر "بدء البحث". بعد ذلك ستظهر لك صفحة الشركة. إذا لم تكن الشركة موجودة رسميًا، فلن يتم إدراجها في قاعدة البيانات. إذا رأيت أن العديد من الشركات مسجلة على العنوان الذي أدخلته، فهناك سبب للحذر. من المحتمل أن بعضهم (أو جميعهم) يقومون بأنشطة غير قانونية. يحتوي هذا الموقع أيضًا على قائمة سوداء للشركات التي لا تدفع الضرائب أو لا تقدم التقارير. تأكد من التحقق من ذلك. ولكن تذكر أنه يتم تحديث قاعدة البيانات في وقت مختلف، لذلك في وقت المشاهدة ربما تكون الشركة قد غادرت القائمة السوداء بالفعل. أيضا لديك كل الحققم بزيارة مكتب الضرائب في مكان إقامتك واطلب من المستشارين أن يصدروا لك مقتطفًا من سجل الولاية. سيُطلب منك دفع 200 روبل وستقدم المعلومات خلال الأيام الخمسة المقبلة. إذا كنت بحاجة ماسة إلى معلومات حول دقة البيانات، يمكنك تقديم طلب عاجل. في هذه الحالة، سيتم تزويدك بمعلومات حول الشركة في اليوم التالي، ولكن سيتعين عليك دفع 400 روبل. هناك شركات محاماة تجارية تتعاون مع دائرة الضرائب الفيدرالية. يمكنك الاتصال بأحدهم وطلب التحقق من الشركة التي تهتم بها. تتراوح تكلفة هذه الخدمات من 400 إلى 800 روبل. لكن هذه الطريقة تؤتي ثمارها - ستتلقى المعلومات على الفور أو في غضون عشرين دقيقة. قم بزيارة قسم الشرطة الذي تعيش فيه واطلب التحقق من مدير العمل. هناك قائمة بالأشخاص الذين ليس لهم الحق في شغل مناصب قيادية. إذا لم يكن مدير الشركة مدرجًا هناك، فكل شيء على ما يرام. هذه الخدمة تكلف 100 روبل. سوف تتلقى المعلومات في خمسة أيام. اطلب من أحد موظفي المنظمة أن يعرض لك نسخًا من وثائق التسجيل. المعلومات المتعلقة بتسجيل الشركة وتسجيلها وميثاق المنظمة ليست سرية. ويؤكد ضمان وشرعية الشركة. لذلك، إذا تم رفض هذا الطلب البسيط، فكر في صدق موظفيها. أدخل في أي محرك البحثاسم أو عنوان المنظمة التي تهتم بها. قد تصادف منتديات أو مراجعات من أشخاص آخرين يناقشون أنشطة الشركة ويشاركون المعلومات. يمكنك أيضًا الاطلاع على مقالات كتبها المراسلون الذين حققوا في الأحداث المتعلقة بالشركة. بهذه الطريقة ستعرف ما إذا كانت الشركة موجودة وتقوم بأنشطة قانونية.

تُظهر لنا الإحصائيات حقيقة ليست ممتعة للغاية: عادةً ما تنتهي المعاملة مع كل 20 منظمة بالخسارة فقط لأن الشركة المقابلة لم تتحقق من موثوقيتها. كيف تدرس سمعة الشركة وتتوصل إلى تعاون صادق؟ دعونا نحاول معرفة ذلك.

في أي الحالات يجب فحص الأطراف المقابلة؟

عادة ما يتم التحقق من الأطراف المقابلة أيضًا رجال الأعمال ذوي الخبرةأو المحامين ذوي الخبرة. هل تعرف لماذا؟ لأنهم قد فهموا بالفعل أنهم بحاجة إلى العمل فقط مع شركات موثوقة، وعلاوة على ذلك، أنت وحدك المسؤول عن التحقق من هذه الموثوقية.

لضمان عدم وجود مواقف غير سارة عند العمل مع الطرف المقابل، من المعتاد "تشغيل" شركاء جدد من خلال قائمة كاملة من الشيكات. علاوة على ذلك، هناك عدد من الحالات التي تكون فيها هذه الفحوصات إلزامية:

1. إذا قررت العمل مع شريك جديد لأول مرة. سيساعدك الفحص على تجنب الأخطاء المحتملة.
2. إذا كنت على علم بأن الطرف المقابل المحتمل هو شركة جديدة، والتي تم تسجيلها مؤخرًا. بالطبع، لا يمكن لشركة جديدة أن تتحمل المخاطر بمفردها، ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يبذل قصارى جهده في العمل معها.
3. إذا كنت تعلم أن الطرف المقابل المحتمل لا يتم التحدث عنه بشكل ممتع للغاية. وبطبيعة الحال، لم يقم أحد بإلغاء لغة المنافسة الشريرة، ولكن المثل القديم لا يزال يقول "ثق ولكن تحقق".
4. إذا كان الطرف المقابل المحتمل يعمل حصريًا على الدفع المسبق. من خلال التحقق من موثوقية الشركة، يمكنك حماية نفسك من نقص تسليم البضائع أو من تقديم خدمات منخفضة الجودة.

التحقق من الشركة هو خدمة منفصلة تقدمها العديد من المنظمات، ومع ذلك، مع المهارة المناسبة ووقت الفراغ، يمكنك القيام بذلك بنفسك.

أهمية التحقق من موثوقية الشركة مناطق مختلفةلا ينبغي التشكيك في الأعمال التجارية. حتى في مثل هذا النشاط الذي يبدو موثوقًا به بشكل لا يمكن إنكاره مثل التأجير، لا يوجد "لاعبون" صادقون تمامًا.

ما هي المعلومات التي يمكنك الحصول عليها عن الشريك المحتمل؟

لذلك، دعونا نلقي نظرة على المعلومات التي يمكنك الحصول عليها حول الشركة باستخدام الوصول البسيط إلى الإنترنت. معظم طريقة سهلة- هذا هو الذهاب إلى موقع خدمة الضرائب واستخدام البحث للعثور على جميع المعلومات اللازمة هناك، أو استخدام خدمات موارد الطرف الثالث، والتي، بالمناسبة، يتم دفعها في بعض الأحيان.

التحقق من رقم التعريف الضريبي (TIN).

أول ما يميز الشركة بأنها شركة تعمل حقًا وتعمل بأمانة هو رقم التعريف الضريبي (TIN). إذا كان لديك رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بالمؤسسة، فيمكنك بسهولة التحقق من مدى صحته. TIN، أو الرقم الضريبي الفردي، هو رمز تم إنشاؤه باستخدام خوارزمية خاصة. إذا أخرجتها الشركة من رأسها، فإن التحقق من هذا الرقم من خلال أي خدمة مناسبة لك لن يعطي أي نتيجة.

أسهل طريقة للتحقق من رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بك هي استخدام خدمة التحقق على موقع الخدمة الضريبية (مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر في نهاية المقالة).

نطلب شهادة تسجيل الدولة

طلب شهادة التسجيل هو الطريق الصحيحاكتشف مدى واقعية أنشطة الطرف المقابل المحتمل. بهذه الطريقة سنكتشف ما إذا كانت الشركة موجودة بالفعل، أي ما إذا كانت مسجلة لدى دائرة الضرائب الفيدرالية كدافع ضرائب.

وبطبيعة الحال، فإن وجود الشهادة لا يخبرنا بعد أن الشركة موثوقة للغاية. ربما توقفت للتو عن أنشطتها، أو ربما لا تقدم التقارير، أو أنها بشكل عام مدينة للضرائب.

يمكنك طلب نسخة من شهادة تسجيل الدولةمباشرة من الشركة، أو استخدام خدمات موارد الطرف الثالث مرة أخرى.

نتلقى مقتطفًا من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية/سجل الدولة الموحد لأصحاب المشاريع الفردية

إذا تمكنت من الحصول على مقتطف جديد للطرف المقابل من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية/سجل الدولة الموحد لرواد الأعمال الأفراد، فهذا يعني أن المنظمة لا تزال واقفة على قدميها. علاوة على ذلك، يحتوي المستخرج على جميع المعلومات اللازمة للتحقق من سلامة المنظمة: مالكها ومكان التسجيل والتراخيص وغيرها من البيانات.

يمكن تنزيل المقتطف من الموقع الرسمي لدائرة الضرائب الروسية (وهو أسهل بكثير) أو طلبه من شريك محتمل. إذا كنت بحاجة إلى مستخرج معتمد من السجل، فيمكنك التقدم بطلب للحصول عليه في أي فرع من فروع دائرة الضرائب الروسية.

نقوم بتحليل البيانات المالية

أداة ممتازة لتحليل المنظمة هي تحليلها القوائم المالية. طلب ورقة التوازنمن الطرف المقابل، أو استخدام خدمات الطرف الثالث.

باستخدام رصيدك، يمكنك التحقق من عدة أنواع من البيانات في وقت واحد:

• الشركة تغلق الأرباع بنجاح وتقدم التقارير؛
• تقوم الشركة بأنشطة تجارية.
• ما هي الأصول التي تمتلكها الشركة؟

أصول الشركة هي، في المقام الأول، رأس المال والالتزامات المصرح بها وغيرها من أنواع رأس المال. إذا لم يكن لدى الشركة أصول عمليا، فهذا سبب يجعلك تفكر فيما إذا كان الأمر يستحق ربط عملك بها.

أيضًا، إذا كنت تعلم أنك تخطط لمعاملة كبيرة مع شركة ما، وأن أصولها أو حجم مبيعاتها صغير جدًا مقارنة بحجم المعاملة، فهذا أيضًا سبب للتفكير: على الأرجح أنها تخفي جزءًا من الدخل وهو ما لا يظهره أيضًا من الجانب الإيجابي.

بناءً على الرصيد، يمكنك إكماله التحليل المالي، والتي لن تكون قادرة على إظهار توجهات التطوير الخاصة بالشركة فحسب، بل ستتمكن أيضًا من فهم مدى استقرارها على قدميها. إذا كنت بحاجة إلى شريك موثوق به، فهذا أحد المؤشرات الرئيسية.

التحقق من عنوان التسجيل لـ "الكتلة"

ماذا تعرف عن عنوان التسجيل الجماعي؟ على الأرجح لا شيء. ومع ذلك، فهذه واحدة من أهم العلامات الأساسية لما يسمى بشركات الطيران ليلا. إذا كنت خائفًا من أن الطرف المقابل قد يكون مجرد شركة من هذا القبيل، فما عليك سوى التحقق من عنوانه.

يمكن القيام بذلك على موقع خدمة الضرائب على Service.nalog.ru/addrfind.do.

يتم تسجيل معظم الشركات في عنوان واحد، ولكنها تقع فعليًا في عنوان مختلف تمامًا. ننصحك أيضًا بالتحقق من العنوان الفعلي لموقع الشركة - ما إذا كان مكتب الشريك موجودًا بالفعل وما هو عليه. إذا لم تكن قد عملت سابقا مع هذا الشريك وكان مبلغ المعاملة المخطط لها مرتفعا، فلن يكون هذا الشيك غير ضروري.

التحقق من المتأخرات الضريبية وإعداد التقارير

إذا كنت تشك في أن الطرف المقابل يلعب بأمانة، فاطلب، في حالة حدوث ذلك، معلومات من خدمة الضرائب الفيدرالية حول دفع الضرائب من قبل هذه الشركة.

لما هذا؟ انه سهل. إذا وصلت القضية بينك وبين الطرف المقابل إلى التحكيم، فإن اتصالك بخدمة الضرائب الفيدرالية للحصول على معلومات إضافية سيكون بمثابة إضافة كبيرة. من أجل تسجيل حقيقة الطلب، يجب تقديم الطلب شخصياً، ويجب على مكتب دائرة الضرائب الاتحادية التأشير باستلام الطلب (أو إرسال الطلب عن طريق البريد المسجلمع إشعار).

من خلال معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص به، يمكنك إجراء مثل هذا الفحص للطرف المقابل على موقع الخدمة الضريبية - Service.nalog.ru/zd.do.

مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن هذه الخدمة عبر الإنترنت تعمل في وضع الاختبار، عليك أن تفهم أن المعلومات الواردة لا يمكن اعتبارها موثوقة بنسبة 100٪.

العقود الحكومية

تعد العقود الحكومية طريقة رائعة للتحقق من جميع البيانات المتعلقة بالشريك المحتمل. يتم اختيار الشركات المنفذة لمثل هذه المعاملات بدقة شديدة. لذلك، على سبيل المثال، لا يمكن أن يكون المنفذ شركة عليها ديون. وإذا أبرمت الشركة أحياناً عقوداً حكومية، فهذا مؤشر على موثوقيتها ومكانتها المستقرة في السوق.

التحقق من الشركة للمشاركة فيها المشتريات العامةيمكنك زيارة الموقع الإلكتروني zakupki.gov.ru، أو على منصات التداول الإلكترونية الأخرى.

بيانات الناس

أي نوع من الناس في هذه الحالة؟ سنتحدث؟ بادئ ذي بدء، عن الإدارة والمؤسسين. لذلك، إلى جانب التسجيل الجماعي، هناك أيضًا ما يسمى "القيادة الجماعية". إذا كان الشخص مديرًا في العديد من الشركات في وقت واحد، فلديك كل الأسباب للاعتقاد بأن الطرف المقابل المحتمل هو شخص يطير ليلاً.

بالإضافة إلى أنك سترى عدد الشركات التي يديرها الشخص، سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى بيانات حول جميع الشركات التي كان يقودها سابقًا. إذا اكتشفت أن العديد من الشركات التي قادها شخص ما قد أفلست، فهذا سبب للتفكير: على الأرجح، أنت تتعامل مع شركة عديمة الضمير، والتي قد لا تكون موجودة غدًا.

ستكون فكرة جيدة التحقق مما إذا كان المدير مدرجًا في سجل الأشخاص غير المؤهلين. يمكن القيام بذلك على موقع خدمة الضرائب - Service.nalog.ru/disqualified.do.

التحقق من منظمة بواسطة TIN على الموقع الإلكتروني لدائرة الضرائب في روسيا

دعنا نحاول معرفة كيفية العثور على الطرف المقابل والتحقق منه باستخدام رقم التعريف الضريبي (TIN) على موقع خدمة الضرائب. للقيام بذلك، اتبع الرابط egrul.nalog.ru، أو فتحه الصفحة الرئيسيةفي قسم "الخدمات الإلكترونية"، حدد "مخاطر الأعمال: تحقق من نفسك ومن الطرف المقابل."

أنت تعرف بالفعل ما هي المعلمات التي يمكنك من خلالها التحقق من الشركة من خلال موارد خدمة الضرائب في الاتحاد الروسي، لذلك سننظر الآن إلى أكثر عمليات التحقق الضرورية شيوعًا - التحقق من رقم التعريف الضريبي (TIN).

على سبيل المثال، سوف نقوم بالتحقق من رقم التعريف الضريبي الخاص بشركة PJSC GAZPROM. لا تنس أنه بالإضافة إلى التحقق من الكيانات القانونية، هناك أيضًا فحص لأصحاب المشاريع الفردية.

كما ترون، كل شيء بسيط للغاية. نقوم بإدخال الرقم الضريبي الفردي في النافذة المطلوبة وإدخال رمز التحقق للتأكد من أننا لسنا روبوتًا.

والنتيجة مرضية: يقدم مكتب الضرائب على الفور عنوان موقع الشركة، وOGRN، وINN، وKPP، بالإضافة إلى تاريخ تعيين OGRN:

الاستنتاجات

لتجنب سوء الفهم عند العمل مع طرف مقابل جديد، من الضروري التحقق من موثوقيته. يمكن إجراء هذا الفحص بسهولة على الموقع الرسمي لدائرة الضرائب الروسية أو استخدام خدمات أخرى.

بناء على نتائج الشيك، يمكنك استخلاص استنتاجات - هل يجب أن تبدأ التعاون مع شركة جديدة، أو تحتاج إلى قطع جميع العلاقات الآن.

فيديو - لماذا من المهم التحقق من الأطراف المقابلة قبل إبرام الصفقة: