Как да проверите дали една организация работи с хан. Как да разберете за ликвидацията на LLC

Политиката за поверителност (наричана по-долу Политиката) е разработена в съответствие с Федерален законот 27 юли 2006 г. № 152-FZ „За личните данни“ (наричан по-долу FZ-152). Настоящата Политика определя процедурата за обработване на лични данни и мерките за гарантиране на сигурността на личните данни в услугата vipiska-nalog.com (наричана по-долу за краткост Оператора) с цел защита на правата и свободите на хората и гражданите при обработването на техните лични данни. данни, включително защита на правото на неприкосновеност на личния живот, лични и семейни тайни. В съответствие със закона услугата vipiska-nalog.com е с информационна цел и не задължава посетителя да извършва плащания или други действия без негово съгласие. Събирането на данни е необходимо единствено за комуникация с посетителя по негово желание и информирането му за услугите на услугата vipiska-nalog.com.

Основните разпоредби на нашата политика за поверителност могат да бъдат формулирани, както следва:

Ние не споделяме вашите лични данни с трети страни. Ние не споделяме вашата информация за контакт с отдела по продажбите без вашето съгласие. Вие самостоятелно определяте количеството разкрита лична информация.

Събрана информация

Ние събираме лична информация, която съзнателно се съгласявате да ни разкриете, за да получим подробна информация за услугите на компанията. Личната информация идва при нас чрез попълване на формуляр в уебсайта vipiska-nalog.com. За да получите подробна информация за услугите, разходите и видовете плащания е необходимо да ни предоставите вашия адрес имейл, име (реално или измислено) и телефонен номер. Тази информация се предоставя от вас доброволно и ние не проверяваме нейната точност по никакъв начин.

Използване на получената информация

Информацията, която предоставяте при попълване на формата, се обработва само в момента на заявката и не се запазва. Използваме тази информация само за да ви изпратим информацията, за която сте се регистрирали.

Предоставяне на информация на трети страни

Ние приемаме защитата на вашата поверителност много сериозно. Ние никога няма да предоставим вашата лична информация на трети страни, освен ако това не е изрично поискано. руското законодателство(например по искане на съда). Цялата информация за контакт, която ни предоставяте, се разкрива само с ваше разрешение. Имейл адресите никога не се публикуват на сайта и се използват от нас само за комуникация с вас.

Защита на данните

Администрацията на сайта защитава предоставената от потребителите информация и я използва само в съответствие с приетата Политика за поверителност на сайта.

Как да проверите фирма по TIN: 2 начина за проверка на организации + преглед на 4 ресурса.

Поддържане предприемаческа дейносте неразривно свързано с постоянния риск от сътрудничество с ненадеждни компании.

В най-лошия случай това може да доведе до големи материални загуби.

Федералната данъчна служба ще ви помогне да избегнете подобни последствия.

Всеки жител на нашата страна, всяко физическо или юридическо лице, има един общ идентификационен идентификатор - TIN.

Индивидуалният номер на данъкоплатеца ви позволява да изчислявате данъци и може да се използва и за търсене на необходимите данни.

Защото знаейки как проверете фирмата по TIN, може да бъде полезен на всеки предприемач.

Какво е TIN?

TIN - индивидуален номер на данъкоплатеца.

Уникална комбинация от 12 цифри, която определя регистрационния номер на всички държавни данъкоплатци в регистъра на физическите (юридическите лица).

Имате нужда само от две неща: компютър и достъп до интернет.

Читателят може да си мисли: „Как мога да се доверя на онлайн услуги? Ами ако там има неверни данни?“

За да не повдига подобни въпроси, Федералната данъчна служба създаде свой собствен държавен ресурс - https://www.nalog.ru.

Няма смисъл да се съмнявате в неговата надеждност; цялото съдържание на сайта се проверява внимателно от самите данъчни власти.

Целта на създаването на такава услуга е да доближи предприемача до Федералната данъчна служба.

Можете да проверите структурата, която ви интересува, само след като се регистрирате в портала, след което трябва да следвате връзката - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, където ще видите тази снимка:

Стрелките показват областта за определяне на параметрите за търсене, на прост език– елементи от менюто.

Потребителят може да избере данните, от които се нуждае, от обширна база данни на данъчните власти.

Не трябва да забравяме за едно малко, но много важна подробност: данните за финансовите транзакции не могат да бъдат актуализирани незабавно в базата данни на Федералната данъчна служба.

Ако проверите отново контрагента, с когото взаимодействате, и актуализациите не се появят през деня, не трябва веднага да го обвинявате в измама.

Първо се свържете с центъра за поддръжка на портала и докладвайте за проблемната ситуация.

Други ресурси за проверка на фирма по TIN

За да определите информация за TIN, можете да използвате други интернет ресурси, като например:

Надеждността на данните при проверка на тези сайтове не може да бъде гарантирана на 100%.

От друга страна, такива ресурси нямат никаква полза от измамата на обикновените потребители, тъй като клиентите им осигуряват доходи.

Огромен плюс от проверката на фирма по TIN с помощта на онлайн услуги е количеството получена информация.

Използвайки платени системи, можете да разберете буквално всичко за компанията.

Започвайки от непогасени дългове, завършвайки със състава на семейството и най-малките нюанси на правене на бизнес.

За предприемачите от „старата школа“ има други начини за проверка на предприятия с помощта на TIN.

Как да проверите фирма по TIN в службата на Федералната данъчна служба?

За да разберете информация за контрагента, можете просто да посетите регионалния офис на Федералната данъчна служба, като вземете паспорта си със себе си като идентификация.

За по-голямо удобство трябва предварително да уговорите час за среща, като обсъдите този въпрос по телефона с представители на данъчната служба.

На първо място, предприемачът може да се интересува от мястото на регистрация на юридическо лице, надеждността на документацията и финансовата надеждност на компанията.

Идентификационният номер на данъкоплатеца (TIN) сам по себе си не предоставя информация за компанията. Служителите на Федералната данъчна служба го използват като идентификатор за базата данни.

Тоест, въз основа на числата, които съставляват TIN, няма да можете да разкриете цялата информация за дълга на компанията към нейните контрагенти и други подробности.

За да определите статута на дадена организация, тя се намира в регистрите на Единния държавен регистър на юридическите лица или Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи, изберете необходимата информация и направете заявки за търсене в базите данни на Държавния пенсионен фонд и банковото дело структури.

Наличност на калъфи в арбитражни съдилища– друг фактор, който може да представлява интерес за контрагентите. Може лесно да се определи чрез анализиране на съдебни дела въз основа на TIN (тази процедура също се извършва с помощта на описаните по-горе методи).

Когато се свържете лично с Федералната данъчна служба, шансовете за грешка при съставянето на заявка за търсене са значително намалени.

Ако не сте напълно уверени в способностите си, трябва да се свържете с регионалната данъчна служба.

Това решение ще премахне проблемите с идентифицирането на контрагента.

Защита на данните за предприемачи

Всеки предприемач, който чете тази статия, може да има известни притеснения, свързани с прекомерната отвореност на данните за други лица.

Много е важно да се отбележи важен момент: Без съгласието на управленската структура на предприятието контрагент е просто невъзможно да разберете целия списък от данни, които ви интересуват.

Без разрешението на директора на проверяваната организация ще можете да разберете само няколко факта за дейността му, по-конкретно следното:

• Лицето извършва ли бизнес?
• Наименование и местонахождение на юридическото лице.
• Наличие на искове, свързани с фирма или физическо лице.

За достъп до друга информация трябва да уведомите контрагента и да поискате разрешение.

Ако получите отказ, трябва да помислите: има ли смисъл да правите бизнес с такъв предприемач?

Видеото показва как да разберете TIN на предприятие чрез уебсайта на Федералната данъчна служба:

Анализ на търсенето по TIN

В статията научихте два начина за търсене на информация за компания, като използвате TIN кода на компанията.

Между другото, самият TIN може да бъде намерен на същите услуги, представени по-горе.

За да направите това, просто въведете името, а в някои случаи - допълнителна информацияза фирмата.

Кой от описаните методи за търсене е по-добър? Можете да направите свои собствени заключения, като проучите сравнителната таблица:

Критерий	Онлайн услуги	Посещение на Федералната данъчна служба
Комфорт	Много удобно, не изисква много време и усилия.	Той губи от конкурент, тъй като методът ще изисква отделяне на време и усилия за посещение на Федералната данъчна служба.
Информационно съдържание	При правилна употреба, онлайн услугите ще бъдат отличен източник на информация.	Информационно съдържание на най-високо ниво, служителите ще предоставят пълен пакет от данни.
Достоверност	Само официалните услуги на Федералната данъчна служба са 100% надеждни.	Надеждността на данните е на най-високо ниво.
Цена	Има платени онлайн услуги, цената може да варира от 500 до 3000 - 4000 рубли.	Напълно безплатно обслужване.

След като прочетете статията, не трябва да оставате с въпрос, как да проверите фирма по TIN.

Разглеждат се всички налични пътеки и услуги.

Изборът на най-подходящия зависи от вас.

Може да се направи едно общо заключение: не съжалявайте и отделете час-два, за да прегледате обстойно партньора си.

Тази стъпка никога няма да бъде излишна + може да ви спести от неприятни изненади и финансови загуби.

• Регистрация на офшорна компания: 5 надеждни компании

Да приемем, че имате работа с юридическо лице, регистрирано в Руската федерация. Но вие знаете само името му и нямате пари да използвате платени услуги или да поръчате професионално конкурентно разузнаване.

Какво можете да разберете за една компания в интернет безплатно, мигновено и законно?

1. Обща информация от Единния държавен регистър на юридическите лица

Какво можете да намерите:дата на създаване на дружеството, адрес на регистрация, пълни имена на учредителите и генерален директор, към кой клон на Федералната данъчна служба и Пенсионен фондса приложени компанията, видовете дейности, историята на измененията в Единния държавен регистър на юридическите лица (промени в устава, назначаване на генерални директори и др.).

Можете да търсите фирми и индивидуални предприемачи както по OGRN/TIN, така и по име/пълно име. Моля, имайте предвид, че за да получите всички данни, трябва да изтеглите PDF от връзката. В допълнение към първия параграф на статията, не забравяйте да приложите втория.

2. Подадени ли са документи за промяна на информацията в Единния държавен регистър на юридическите лица?

Какво можете да намерите:информация за юридически лицаах, които са в процес на регистрация/извършване на промени в Единния държавен регистър на юридическите лица.
Накратко: проверяваме дали информацията от базата данни, посочена в параграф `1, ще се промени в близко бъдеще.

Бележки за употреба:подобно на предишния параграф.

3. Надежден ли е юридическият адрес?

Какво можете да проверите:Фирменият адрес използва ли се за масова регистрация на юридически лица?

4. Съдебни дела, в които се споменава името на фирмата

Какво можете да намерите:море от интересни подробности: укриване на данъци, просрочени заплати, нарушения на индустриалната безопасност и др. Този елемент трябва да бъде попълнен преди интервюто.

Бележки за употреба:За да не губите време в разглеждане на подобни случаи и бързо да намерите нещо наистина интересно, отидете в раздела „категории“.

Аналози:

5. Задължения към съдебни изпълнители

Какво можете да намерите:дали компанията има просрочени плащания към пенсионния фонд, неплатени данъци или задължения към служители/съдружници, които вече се събират с помощта на съдебни изпълнители.

Бележки за употреба:за търсене е по-добре да използвате не името, а OGRN, който можете да намерите в параграф 1. Също така има смисъл да се свържете с генералния директор относно неговите дългове като физическо лице.

6. Фирмата в несъстоятелност ли е?

Какво можете да намерите:съобщения за различните етапи от процедурата по несъстоятелност на дадено дружество (ако е имало): резултати от събрания на кредитори, резултати от търгове и др.

Бележки за употреба:За търсене е по-добре да използвате OGRN, който можете да намерите в първия параграф.

7. Ипотекирано имущество на дружеството

Какво можете да намерите:дати на раждане, номера на паспорти, TIN, имейл адреси, VIN номера на автомобили.

Бележки за употреба:отворете текстове на известия с помощта на връзки. Те са най-интересните неща.

P.S. Иван Сидорович Сидоров очевидно живее в леко изкривена реалност, където прави бизнес с Иван Петрович Петров от Romashka LLC :-)

8. Фирмата участва ли в държавни поръчки?

Какво можете да намерите:какво и в какъв обем фирмата е доставила на държавни органи.

9. Дружеството изпълнява ли задълженията си към партньорите?

Какво можете да проверите:дали юридическото лице е включено в регистъра на недобросъвестните доставчици.

10. Валидни ли са лицензите на компанията?

Какво можете да проверите:Валидни ли са лицензите, посочени на уебсайта на компанията?

Бележки за употреба:Дадени са например три регистъра, но те са повече.

11. Контакти от “жълтите страници”

Какво можете да намерите:уебсайт, телефонен номер, действителен адрес.

12. Колко струват акциите на компанията?

Какво можете да намерите:динамика на цената на акциите на компанията за последните години.

Бележки за употреба: Google името на компанията + „споделена цена“.

13. Компанията има ли патенти?

Какво можете да намерите:информация за изобретения, които са направени или закупени от компанията.

Бележки за употреба:Ако патентите не са в базата данни, това изобщо не гарантира липсата им.

14. Информация за сайта на компанията

Отделна тема е събирането на информация за фирмени сайтове. Както съществуващи в момента, така и изоставени/изтрити. Скромният ми опит в събирането на информация показва, че най-интересните неща обикновено са написани на забравени и скрити страници. Този процес е описан подробно в три материала.

През последните години броят на измамните фирми се увеличи значително. Ето защо, преди да приемете оферта от която и да е организация, проверете нейната регистрация. Можете да използвате няколко опции.

Отидете на основния уебсайт на Федералната данъчна служба - www.nalog.ru. В горното меню има раздел „Електронни услуги“. Кликнете върху него и ще се отвори страница, на която ще видите елемента „Проверете себе си и контрагента“. Кликнете върху него и ще получите достъп до необходимата информационна база данни. Въведете в полетата цялата информация, която знаете за компанията. Въведете кода и щракнете върху бутона „Стартиране на търсенето“. След това ще видите страница с компанията. Ако една компания не съществува официално, тя просто няма да бъде включена в базата данни. Ако видите, че на адреса, който сте въвели, са регистрирани няколко фирми, има причина да сте предпазливи. Вероятно някои от тях (или всички) извършват незаконни дейности.Този сайт съдържа и черен списък с компании, които не плащат данъци или не подават отчети. Не пропускайте да го проверите. Но не забравяйте, че базата данни се актуализира в различни времена, така че към момента на разглеждане компанията може вече да е напуснала черния списък. Също така имате всяко правоиме или адрес на организацията, която ви интересува. Може да попаднете на форуми или рецензии от други хора, които обсъждат дейността на компанията и споделят информация. Можете да видите и статии от репортери, които са разследвали събития около компанията. Така ще разберете дали фирмата съществува и се занимава със законна дейност.

Статистиката ни показва един не много приятен факт: транзакция с всеки 20 организации обикновено завършва със загуби само защото компанията-контрагент не я е проверила за надеждност. Как да проучим репутацията на компанията и да стигнем до честно сътрудничество? Нека се опитаме да го разберем.

В какви случаи трябва да се проверяват контрагентите?

Обикновено се извършва и проверка на контрагентите опитни бизнесмени, или опитни адвокати. знаеш ли защо Защото те вече са разбрали, че трябва да работят само с надеждни компании и освен това само вие сте отговорни за проверката на тази надеждност.

За да се избегнат неприятни ситуации при работа с контрагент, обичайно е новите партньори да се „пускат“ през цял списък от проверки. Освен това има редица случаи, когато такива проверки са задължителни:

1. Ако решите да работите с нов партньор за първи път. Проверката ще ви помогне да избегнете възможни грешки.
2. Ако сте наясно, че потенциален контрагент е нова компания, който се регистрира съвсем наскоро. Разбира се, една нова компания сама по себе си не може да носи рискове, но работата с нея все още може да даде най-доброто от себе си.
3. Ако знаете, че за потенциален контрагент не се говори много ласкаво. Разбира се, никой не е отменил злия език на конкуренцията, но все пак старата поговорка гласи „доверете се, но проверете“.
4. Ако потенциален контрагент работи изключително на предплащане. Като проверите компанията за надеждност, можете да се предпазите от недостатъчна доставка на стоки или от предоставяне на услуги с ниско качество.

Проверката на фирма е отделна услуга, която много организации предоставят, но с необходимите умения и свободно време можете да го направите сами.

Уместността на проверката на надеждността на компанията за различни областибизнесът не трябва да се поставя под въпрос. Дори в такава на пръв поглед безспорно надеждна дейност като лизинга, няма съвсем честни „играчи“.

Каква информация можете да получите за потенциален партньор?

И така, нека да разгледаме каква информация можете да получите за компания, използвайки прост достъп до Интернет. Повечето лесен начин- това е да отидете на уебсайта на данъчната служба и да използвате търсене, за да намерите цялата необходима информация там, или да използвате услугите на ресурси на трети страни, които, между другото, понякога се плащат.

Проверка на TIN

Първото нещо, което характеризира една компания като фирма, която наистина работи и работи честно, е TIN. Ако имате TIN на организация, можете лесно да проверите колко е реален. TIN или индивидуален данъчен номер е код, изграден с помощта на специален алгоритъм. Ако компанията го е извадила от главата си, тогава проверката на този номер чрез всяка удобна за вас услуга няма да даде никакъв резултат.

Най-лесният начин да проверите своя TIN е да използвате услугата за проверка на уебсайта на данъчната служба (повече подробности за това са описани в края на статията).

Искаме удостоверение за държавна регистрация

Искането на удостоверение за регистрация е правилният начинразберете колко реалистични са дейностите на потенциален контрагент. По този начин ще разберем дали фирмата действително съществува, тоест дали е регистрирана във Федералната данъчна служба като данъкоплатец.

Разбира се, наличието на сертификат все още не ни казва, че компанията е много надеждна. Може просто да е прекратила дейността си, може би не подава отчети или като цяло е данъчен длъжник.

Можете да поискате копие от удостоверението на държавна регистрациядиректно от компанията или отново да използвате услугите на ресурси на трети страни.

Получаваме извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица/Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи

Ако можете да получите ново извлечение за контрагента от Единния държавен регистър на юридическите лица / Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи, това означава, че организацията все още е на повърхността. Освен това извлечението съдържа цялата необходима информация за проверка на целостта на организацията: нейния собственик, място на регистрация, лицензи и други данни.

Извлечението може да бъде изтеглено от официалния уебсайт на руската данъчна служба (което е много по-лесно) или поискано от потенциален партньор. Ако имате нужда от заверено извлечение от регистъра, можете да кандидатствате за него във всеки клон на Руската данъчна служба.

Анализираме финансови отчети

Отличен инструмент за анализ на една организация е нейният анализ финансови отчети. Заявка счетоводен балансот контрагента или използвайте услуги на трети страни.

Използвайки баланса си, можете да проверявате няколко вида данни наведнъж:

• компанията успешно приключва тримесечия и представя отчети;
• дружеството извършва стопанска дейност;
• Какви активи притежава компанията?

Активите на дружеството са преди всичко неговият уставен и други видове капитал и пасиви. Ако една компания практически няма активи, това е причина да се замислите дали си струва да свържете бизнеса си с нея.

Освен това, ако знаете, че планирате голяма сделка с компания, а нейните активи или оборот са много малки в сравнение със сумата на сделката, това също е причина да се замислите: най-вероятно тя крие част от приходите , което също не го показва от положителна страна.

Въз основа на баланса можете да направите пълен финансов анализ, който не само ще може да демонстрира вектора на развитие на компанията, но и да разбере колко стабилна е на краката си. Ако имате нужда от надежден партньор, то това е един от основните показатели.

Проверка на адреса за регистрация за „маса“

Какво знаете за адреса за масова регистрация? Най-вероятно нищо. Това обаче е един от най-основните признаци на т. нар. фирми-прелетници. Ако се страхувате, че вашият контрагент може да е точно такава компания, просто проверете адреса им.

Това може да стане на уебсайта на данъчната служба на service.nalog.ru/addrfind.do.

Повечето фирми са регистрирани на един адрес, но всъщност се намират на съвсем друг адрес. Също така ви съветваме да проверите действителния адрес на местоположението на фирмата - дали действително съществува офис на партньора и какъв е той. Ако преди това не сте работили с този партньор и сумата на планираната сделка е висока, тогава такава проверка няма да бъде излишна.

Проверка на данъчни задължения и отчетност

Ако се съмнявате, че вашият контрагент играе честно, тогава за всеки случай попитайте Федералната данъчна служба за информация относно плащането на данъци от тази компания.

за какво е това Това е просто. Ако делото между вас и вашия контрагент стигне до арбитраж, контактът ви с Федералната данъчна служба за допълнителна информация ще бъде огромен плюс. За да се запише фактът на заявлението, искането трябва да бъде подадено лично и Федералната данъчна служба трябва да отбележи получаването на искането (или да изпрати искането с препоръчана пощас предизвестие).

Познавайки неговия TIN, можете да извършите такава проверка на контрагента на уебсайта на данъчната служба - service.nalog.ru/zd.do.

Като се има предвид факта, че тази онлайн услуга работи в тестов режим, трябва да разберете, че получената информация не може да се счита за 100% надеждна.

Държавни поръчки

Държавните договори са чудесен начин да проверите всички данни за бъдещ партньор. Фирмите-изпълнители за такива сделки се подбират много стриктно. Така например изпълнителят не може да бъде фирма, която има задължения. Ако една компания понякога сключва държавни договори, това е показател за нейната надеждност и стабилна позиция на пазара.

Проверете фирмата за участие в обществени поръчкиМожете да посетите уебсайта zakupki.gov.ru или на други електронни платформи за търговия.

Данни за хората

Какви хора в случая? ще говорим? На първо място, за ръководството и основателите. Така че, заедно с масовата регистрация, има и такова нещо като „масово лидерство“. Ако човек е директор в няколко компании наведнъж, тогава имате всички основания да смятате, че потенциалният контрагент е муха нощем.

Освен факта, че ще видите колко компании управлява дадено лице, ще имате достъп и до данни за всички компании, които той е ръководил преди. Ако разберете, че много от компаниите, ръководени от дадено лице, са фалирали, тогава това е причина да се замислите: най-вероятно имате работа с безскрупулна компания, която може да не съществува утре.

Би било добре да проверите дали управителят е включен в регистъра на неправоспособните лица. Това може да стане на уебсайта на данъчната служба - service.nalog.ru/disqualified.do.

Проверка на организация по TIN на уебсайта на Руската данъчна служба

Нека се опитаме да разберем как да намерим и проверим контрагент, използвайки TIN на уебсайта на данъчната служба. За да направите това, следвайте връзката egrul.nalog.ru или отворете начална страницаресурс и в секцията „Електронни услуги“ изберете „Бизнес рискове: проверете себе си и своя контрагент“.

Вече знаете по какви параметри можете да проверите фирма чрез ресурса на данъчната служба на Руската федерация, така че сега ще разгледаме най-честата от необходимите проверки - проверка по TIN.

Например ще проверим TIN на PJSC GAZPROM. Не забравяйте, че освен проверка на юридически лица, там е налична и проверка на индивидуални предприемачи.

Както можете да видите, всичко е изключително просто. Въвеждаме индивидуалния данъчен номер в необходимия прозорец и въвеждаме captcha, за да потвърдим, че не сме робот.

Резултатът е доволен: данъчната служба незабавно предоставя адреса на местоположението на компанията, нейния OGRN, INN, KPP, както и датата на възлагане на OGRN:

Изводи

За да избегнете недоразумения при работа с нов контрагент, е необходимо да проверите неговата надеждност. Такава проверка може лесно да се извърши на официалния уебсайт на руската данъчна служба или да се използват други услуги.

Въз основа на резултатите от проверката можете да направите изводи - дали трябва да започнете сътрудничество с нова компания или трябва да прекъснете всички връзки точно сега.

Видео - защо е важно да проверявате контрагентите преди сключване на сделка: