Автентичност на организацията. Проверка на организацията: минимален контролен списък

Информация за индивидуални предприемачи и юридически лица. от Контур

Само тук можете да намерите подробна информация за индивидуалните предприемачи!

Най-удобното търсене. Просто въведете произволен номер, фамилия, заглавие. Само тук можете да разберете OKPO и дори счетоводна информация. безплатно.

Какви данни трябва да бъдат въведени (можете да изберете някой от параметрите):

• Име на организацията
• Код (TIN, OGRN)
• Юридически адрес

Какви данни могат да бъдат получени:

• Пълно име на марката
• Съкратено фирмено наименование
• Юридически адрес (според Единния държавен регистър на юридическите лица)
• Основна индустрия (OKVED)
• Регион
• Телефон
• Име на правната форма
• Уставен капитал (според Единния държавен регистър на юридическите лица)
• Цена нетни активи
• Други съобщения и документи

Включване на информация в Единния федерален регистър на информация за фактите на дейността юридически лицаизвършва се на основание чл.7.1 Федерален законот 8 август 2001 г. № 129-FZ „На държавна регистрацияюридически лица и индивидуални предприемачи" (изменен с Федералния закон от 18 юли 2011 г. № 228-FZ "За изменение на някои законодателни актове руска федерацияотносно преразглеждане на способите за защита на правата на кредиторите при намаляване уставен капитал, промени в изискванията за бизнес компаниив случай на несъответствие между уставния капитал и стойността на нетните активи") от 1 януари 2013 г. (клауза 2 на член 6 от Федералния закон от 18 юли 2011 г. № 228-FZ).

Уебсайт на Росстат

Можете също да използвате уебсайта на Росстат (трябва да кликнете върху „получаване на данни за кодове“ в горната част) (за Москва, но може да има и други региони). Разберете вашите статистически кодове (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF) по INN номера на индивидуален предприемач или организация.

Уебсайт на Федералната данъчна служба

Единен държавен регистър на юридическите лица

Какво трябва да въведете?Достатъчно е да въведете ЕДНО от полетата: Име (просто Yandex, Gazprom и т.н.) и/или OGRN/GRN/TIN и/или адрес и/или регион и/или дата на регистрация.

Каква информация ще получа?

• Наименование на юридическото лице;
• Адрес (местонахождение) на юридическото лице;
• ОГРН;
• Информация за държавната регистрация на организацията;
• Дата на вписване в Единния държавен регистър на юридическите лица (регистрация на юридическо лице);
• Име на регистриращия орган, извършил вписването (Данъчен);
• Адрес на органа по регистрацията;
• Информация за промени в Единния държавен регистър на юридическите лица;
• Информация за държавна регистрация на направени промени в учредителни документиюридически лица;
• Информация за лицензи, регистрация като застраховани във фондове, информация за регистрация.

За последните годиниБроят на измамните компании се е увеличил значително. Ето защо, преди да приемете оферта от която и да е организация, проверете нейната регистрация. Можете да използвате няколко опции.

Отидете на основния уебсайт на Федералната данъчна служба - www.nalog.ru. В горното меню има раздел „Електронни услуги“. Кликнете върху него и ще се отвори страница, на която ще видите елемента „Проверете себе си и контрагента“. Кликнете върху него и ще получите достъп до необходимата информационна база данни. Въведете в полетата цялата информация, която знаете за компанията. Въведете кода и щракнете върху бутона „Стартиране на търсенето“. След това ще видите страница с компанията. Ако една компания не съществува официално, тя просто няма да бъде включена в базата данни. Ако видите, че на адреса, който сте въвели, са регистрирани няколко фирми, има причина да сте предпазливи. Вероятно някои от тях (или всички) извършват незаконни дейности.Този сайт съдържа и черен списък с компании, които не плащат данъци или не подават отчети. Не пропускайте да го проверите. Но не забравяйте, че базата данни се актуализира в различни временапосетете данъчната служба по местоживеене и помолете консултантите да ви издадат извлечение от държавния регистър. Ще бъдете помолени да платите 200 рубли и ще предоставите информация в рамките на следващите пет дни. Ако имате спешна нужда от информация за точността на данните, можете да направите спешна заявка. В този случай ще ви бъде предоставена информация за компанията на следващия ден, но ще трябва да платите 400 рубли. Има търговски адвокатски кантори, които си сътрудничат с Федералната данъчна служба.Можете да се свържете с някой от тях и да поискате да проверите фирмата, която ви интересува. Цената на такива услуги варира от 400 до 800 рубли. Но този метод се отплаща - ще получите информация веднага или в рамките на двадесет минути. Посетете полицейското управление, където живеете, и поискайте проверка на управителя на бизнеса. Има списък с лица, които нямат право да заемат ръководни длъжности.

Ако директорът на фирмата не е посочен там, значи всичко е наред. Тази услуга струва 100 рубли. След пет дни ще получите информация. Помолете служител на организацията да ви покаже копия на документите за регистрация. Информацията за регистрацията на фирма, нейната регистрация и устава на организацията не е поверителна. Потвърждава гаранцията и законността на фирмата. Ето защо, ако ви бъде отказано това просто искане, помислете за честността на служителите му.

Въведете произволен

търсачка име или адрес на организацията, която ви интересува. Може да попаднете на форуми или рецензии от други хора, които обсъждат дейността на компанията и споделят информация. Можете да видите и статии от репортери, които са разследвали събития около компанията. Така ще разберете дали фирмата съществува и се занимава със законна дейност.нарича се „Проверете себе си и своя контрагент“ (nalog.ru). Този метод ви позволява да видите извлечение за компанията от Единния държавен регистър на юридическите лица по TIN. Както показва практиката, това е добре, но абсолютно не е достатъчно, за да проверите напълно една компания и да защитите бизнеса си както от измамници, така и от искове от регулаторните органи.

Ще ви разкажем всички тънкости и подробности за проверката на фирми: как и какво да проверявате, дали е достатъчно да проверите фирма по TIN и какви платени и безплатни опции могат да се използват за това.

Проверка на контрагента - инструменти:

Проверка на контрагента - подробна информация

Какво означава „проверете контрагента“?

На уебсайта на данъчната служба и в специални програми можете да събирате и анализирате документална и друга информация за вашия бизнес партньор. Такива действия ще определят доколко съвестно вашият партньор извършва бизнес.

Кой трябва да направи това?

В една организация данъчната проверка на контрагент по TIN обикновено се извършва от служители на правния отдел или отдела за икономическа сигурност. Ако организацията няма такъв отдел, тогава проверката на контрагентите (например чрез TIN на уебсайта на Инспектората на Федералната данъчна служба) е задължение на лицето, сключило договора.

Защо е необходимо да проверявате контрагента по TIN на уебсайта на данъчната служба или в платена програма?

Има различни причини, обосноваващи необходимостта от тази дейност. Те включват рискове от финансовия и икономическия живот: рискът от не-доставка на стоки, доставка некачествени стоки, ненавременна доставка на стоки и т.н., дори измамни схеми.

Трябва също да помним, че всяка сделка подлежи на данъчно облагане. Федералната данъчна служба многократно е подчертавала, че отговорността за избора на компания, с която да си сътрудничи, е изцяло на организацията. Възможните последици от такъв избор са предприемаческият риск на организацията. Например, по време на одит данъчните власти могат да изключат съмнителна сделка от разходите или да не приспадат ДДС. За да избегнете подобни проблеми, е по-лесно да проверите компанията предварително по TIN на уебсайта на данъчната служба, като сте получили извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица (nalog.ru).

Държавата не е установила официално задължение за проверка на фирмите при сключване на договори, още по-малко критерии за такава процедура, списък с необходимите действия или минимален пакет от документи.

В Данъчния кодекс няма понятия като „проверка на контрагента“ или „недобросъвестност на данъкоплатеца“. Междувременно има клауза 10 от Резолюцията на Пленума на Върховния арбитражен съд на Руската федерация от 12 октомври 2006 г. N 53 „Относно оценката арбитражни съдилищавалидност на получаването на данъчно облекчение от данъкоплатеца“, който гласи: „Облекчението може да бъде признато за неоснователно, ако данъчният орган докаже, че данъкоплатецът е действал без дължимата грижа...“ След това държавата всъщност наложи на бизнеса задължението да проверяват своите партньори, а практикуващият счетоводител постоянно се сблъсква с необходимостта да намери контрагент по TIN на данъчния уебсайт и след това да провери „какво диша“.

Бизнес обичаи

Вече много години организациите трябва първо да проверят TIN на контрагента (Федералната данъчна служба позволява това да се направи безплатно) и след това да документират такава проверка. През това време е формиран най-често исканият пакет от документи:

• копие от Хартата;
• извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица;
• копие от удостоверение за регистрация;
• копие от удостоверение за данъчна регистрация;
• писмо от статистиката с кодове;
• документи, потвърждаващи правомощията на лицето, с което е подписан договорът, например пълномощно и копие от паспорта.

Моля, имайте предвид, че проверката на факта на въвеждане на информация в Единния държавен регистър на юридическите лица и получаването на документ, потвърждаващ правомощията на лицето да подписва документи от гледна точка на Министерството на финансите, показва надлежна проверка (писмо на Министерството на финансите на Русия от 10 април 2009 г. № 03-02-07/1-177).

Освен това, в зависимост от дейността, може да бъде поискано следното:

• организационна карта;
• екстракт от щатно разписание(ако е необходим специалист за извършване на работата);
• лицензи с приложения, необходими разрешения;
• сертификати от Федералната данъчна служба, потвърждаващи липсата на дълг;
• копия от счетоводни и данъчни отчети за минал периодсъс знака на Федералната данъчна служба;
• копие от договора за наем (офис, склад и др.).

Много по-рядко, но вече има прецеденти, когато се иска следното:

• аналитични бележки (т.е. кратко резюме на компанията за изпълнението на подобни проекти);
• препоръчителни писма(обикновено се изисква от банките);
• одиторски доклад;
• и дори извлечение по текуща сметка за последния месец, тримесечие или година.

Обществено достъпни източници на информация

Когато действате самостоятелно, трябва да използвате следните източници на информация:

• поискайте сами извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица за вашия партньор;
• проверете дали има уебсайт;
• изпратете искане до инспекцията на Федералната данъчна служба в свободна форма относно почтеността на данъкоплатеца;
• проверете дали е регистрирано на адреса за „масова регистрация“ на уебсайта на Федералната данъчна служба;
• можете да проверите себе си и своя контрагент в едноименната служба на Федералната данъчна служба на уебсайта „проверете себе си и своя контрагент“ nalog.ru (първо ще трябва да проверите своя TIN на данъчния уебсайт);
• проверете го според бюлетина за държавна регистрация, за да видите дали е започнала процедурата по ликвидация или реорганизация;
• потърсете паспорта на едноличния изпълнителен орган на сайта на Министерството на вътрешните работи, за да разберете дали не е бил изгубен преди време;
• Можете да проверите данните за лиценза на уебсайта на лицензиращия орган;
• на уебсайта на Върховния арбитражен съд на Руската федерация и други съдилища можете да разберете дали компанията е участвала в съдебни производства;
• Във всяка търсачка въведете името на компанията, която ви интересува, и фамилията, собственото име, отчеството на директора и прегледайте всички споменавания за тях.

Какви организационни мерки трябва да се предприемат в компанията, за да бъдат защитени от недобросъвестни контрагенти?

Всяка компания самостоятелно определя степента на възможния риск при сключване на договори и предприема подходящи организационни мерки. Обикновено има лице, което отговаря за тази процедуралице, а самата процедура се регламентира от вътрешен правилник или Процедурен правилник за проверка на контрагентите. Като минимум всяка организация извършва безплатно проверка на контрагента на данъчния уебсайт, използвайки TIN.

Има няколко начина за проверка на компаниите: по име, по TIN, по OGRN (държавен регистрационен номер), по адрес, по пълно име на собствениците, директори. Можете да получите тези данни от кореспонденцията с контрагента или на официалния им уебсайт.

Къде да проверите:

• Единен държавен регистър на юридическите лица/Единен държавен регистър на индивидуалните предприемачи на Федералната данъчна служба на Русия;
• Росстат (годишно финансови отчетикомпании);
• Регистър на държавните договори на Федералната хазна;
• Картотека на арбитражните дела на Върховния арбитражен съд;
• Единен федерален регистър на информацията за несъстоятелността;
• Роспатент (информация за фирмените търговски марки).

Проверка на фирмата по OGRN и TIN

Номерът на OGRN съдържа 13 цифри. Трябва да го проверите на страницата на Федералната данъчна служба http://egrul.nalog.ru.

Можете също така да изпратите данъчно искане за извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица. Информацията, която ви интересува е свободно достъпна. Официален отговор от данъчната служба ще пристигне до 6 работни дни.

Извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица за юридическо лице (съгласно OGRN или INN) On-line.

Специални услуги и информационни бази:

Ако знаете (по TIN) мястото на регистрация на юридическо лице и неговото име, можете да отидете на уебсайта на службата за съдебни изпълнители за този регион и да видите всички изпълнителни производства във връзка с тази организация: http://fssprus.ru /

Проверка на фирма по име

• За организации, които се занимават с наемане на работници от други държави - http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• Туристически агенции - http://firms.turizm.ru
• Туристически оператори - http://reestr.russiatourism.ru

Не забравяйте да опитате да проверите името на уебсайта http://gosuslugi.ru

Потърсете отзиви за компанията в интернет, споменавания в социалните мрежии блогосферата.

Проверка на контрагента за избягване на искове от данъчните власти и банките

Фирмите нарушители използват много трикове, за да намалят данъците или напълно да укрият данъците. За да се намали видимата част от печалбите и облагането с ДДС, често се използват дружества за нощувки. Партньорството с такива компании може да навреди на репутацията на вашата компания.

Концепцията за извършване на данъчни проверки на място от държавния регулаторен орган в неговия параграф № 12 (провеждане стопанска дейностс висок данъчен риск) включва провеждане на място данъчна ревизия(VPN) на компанията, която беше видяна да взаимодейства със съмнителен индивидуален предприемач(IP) или фирма.

В този случай при проверка данъчните власти ще се ръководят от Резолюция на пленума на FAS № 53, която правно обосновава необходимостта от надлежна грижа и предпазливост (DIO) от лице, което извършва финансова транзакция.

Сътрудничеството с ненадеждни компании може да доведе до други проблеми за вас. като:

• Неумишлено неплащане на данък, ДДС и последващи данъчни задължения;
• Преизчисляване на данък общ доход (IP), неговото допълнително начисляване;
• Отказ на данъчните власти да намалят данъчната основа и да признаят разходите за оправдани;
• Провал на текущи транзакции;
• Глоби и неустойки;
• Влошаване на репутацията на собствената Ви компания;
• Отказ на регулаторните органи да намалят ДДС;
• Преизчисляване на данък добавена стойност (ДДС), доначисляването му;
• Финансови загуби.

Съществуват рискове от други финансови проблеми при сътрудничество с недобросъвестни партньори.

Въпреки това е възможно да се избегне трудна ситуация. Има повече от 17 начина да проверите контрагента за недобросъвестност. Тези методи са формално разделени на 5 основни позиции. Спазването на тези точки ще ви предпази от проблеми с държавните данъчни власти и от измами от страна на компаниите-прелетници. Тези точки са дадени по-долу:

• Персонален разговор с представител на фирмата партньор (контрагент) възможни проблемии нюанси на сделката;
• Изискване от партньора по сделката за съответните документи, потвърждаващи надеждността на компанията;
• Получаване на информация от лица, които вече са извършили сделки с тази компания: индивидуален предприемач (индивидуален предприемач), организация, продавач, доставчик, посредник и др.
• Търсене в Интернет за цялата налична информация за компанията, включително най-новите прегледи и наблюдение на уебсайта на компанията;
• Специализирани услуги за електронна проверка (FMS FSSP, RNP, Федерална данъчна служба, FAS и др.);
• Директно обжалване до държавната данъчна служба.

Нека разгледаме по-подробно основните точки самопроверкапартньорска фирма.

Преди да сключите първата сделка с неизвестен досега контрагент, струва си да поискате от него пакет от документи, потвърждаващи платежоспособността на компанията. Тя включва:

1. Извлечение от удостоверение за регистрация в данъчния орган;
2. Харта на дружеството;
3. Лиценз за достъп до специализирани видове работа (при извършване на конкретни сделки;
4. Извлечение от удостоверение за държавна регистрация;
5. Заверено копие от паспорта и заповедта за приемане на работа на лицата, упълномощени да подписват;

Това е минимално необходимият списък от документи. Допълнително можете да заявите:

1. Адрес на уебсайта на компанията;
2. Налични отзиви и препоръки от предишни партньори или техни данни за контакт;
3. Удостоверение за наличност на служители;
4. Баланси;
5. Информация за състоянието на бюджетите.

Почти всички големи компании, дори ако се намират на значително разстояние една от друга, са задължени да провеждат предварителна среща генерални директори. Това е разумна мярка, тъй като сключването на договори в електронен формуляри по пощата често повдига въпроси от данъчната служба.

Основната задача за проявата на DOIO е получаването на извлечение от държавния регистър на юридическите лица. Извлечението може да бъде получено по два начина: на уебсайта на Федералната данъчна служба и чрез данъчния орган. За да получите извлечение от държавната данъчна служба, трябва да подадете писмено искане във всякаква форма, като посочите TIN и OGRN на вашата и вашата партньорска организация, както и да платите малка държавна такса. Държавната такса варира от 200 до 400 рубли, в зависимост от спешността на искането. На уебсайта на Федералната данъчна служба можете да получите електронно изявление, което ще бъде абсолютно еквивалентно на хартиен носител от правна гледна точка.

Държавните електронни сайтове ни дават възможност да се запознаем с голямо количество информация, която ни интересува по отношение на контрагента. Можем да проверим основните данни за юридическото лице на компанията, да проследим промените в Единния държавен регистър на юридическите лица, да проверим несъстоятелност и лишаване от права на основните лица на компанията, както и много други. Винаги запазвайте екранни снимки, когато работите в уебсайтове. Това може да бъде полезно по време на данъчна проверка на място.

Проверка на юридически лица на уебсайта на данъчните

Основен електронен ресурспроверка е уебсайтът на Федералната данъчна служба. За да работите със сайта, трябва да имате лична сметка на данъкоплатец или да преминете през процедурата за регистрация. На този сайт можете да извършите повече от 13 различни проверки за надеждност на юридически лица и индивидуални предприемачи. Нека да разгледаме основните.

Адрес: https://egrul.nalog.ru/

Познавайки името на организацията, INN, OGRN, пълното име и региона на пребиваване на индивидуалния предприемач или селско стопанство, можем да разберем:

• OKVED кодове на партньора;
• има ли промени в регистъра;
• съдебен адрес на фирмата;
• място и дата на регистрация на индивидуален предприемач или фирма;
• дали контрагентът е включен в Единния държавен регистър на юридическите лица;
• информация за учредителите на организацията (лица с право на подпис);

Информацията се генерира в електронен документпосочвайки уебсайта на Федералната данъчна служба като източник. Всички извлечения от Единния държавен регистър на юридическите лица/Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи са защитени от засилено електронен подпис(EDS) и са валиден юридически документ.

Документите се предоставят въз основа на заповед на Министерството на финансите на Русия от 5 декември 2013 г. № 115n и параграф 8 от член 6 от Федералния закон от 8 август 2001 г. № 129-ФЗ.

Този раздел отразява информация за всички промени, извършени в Единния държавен регистър на юридическите лица и учредителните документи на организацията, както и вида на промените и формата на тяхното подаване: лично или по пощата. Изпращането на документи по пощата може да показва нежеланието на индивидуалния предприемач или ръководителя на компанията да се свърже с официалните органи.

Адрес: https://service.nalog.ru/uwsfind.do

В този раздел трябва да се обърне специално внимание на следните точки:

• Наличие на решения за намаляване на уставния капитал, придобиване голямо количествоакции на друго дружество, ликвидация или реорганизация на предприятието. Трябва да се внимава особено, ако ръководителят на компанията е собственик и на контролен пакет акции в значителен брой други малки фирми;
• Честа смяна на юридически адреси и лица на длъжност генерален директор на предприятието. Това може да означава нечестно водене на бизнес в тази компания;
• Изключване на юридическо лице от държавния регистър.

Ако има една или повече от тези точки, трябва да помолите контрагента за обяснение или дори да спрете да си сътрудничите с него.

Търсене на информация в регистъра на неправоспособните лица.

Само този параметър не може да се счита за пълноценно основание за прекратяване на сътрудничество с партньор. Но фактът на търсене на такава информация може да има положителен ефект при извършване на одит от данъчния орган. Наличието на документ за този артикул, генериран на електронния уебсайт на Федералната данъчна служба, е още едно потвърждение за бдителност.

Адрес: https://service.nalog.ru/disqualified.do

Юридически лица, чиито изпълнителни органи включват неправоспособни лица

това допълнителен методпроверка на ръководството на компанията за дисквалификация. Дисквалифицирано лице вече няма право да подписва, да се разпорежда с имуществото на компанията или да извършва финансови транзакции. Продължителността и причината за дисквалификация могат да варират. На уебсайта на Федералната данъчна служба можете да получите информация дали някое от ръководните лица на компанията някога е било дисквалифицирано.

Адреси, посочени по време на държавна регистрация като местоположение на няколко юридически лица

Разумен адрес за масова регистрация може да бъде само ако организацията се намира в бизнес център, тъй като в бизнес център, точно както във финансовите центрове, всъщност могат да бъдат разположени 2 или повече компании. В други случаи, в очите на регулаторните държавни агенции, това е нарушение и показател за ненадеждност на компанията.

Откриването на това нарушение ще покаже, че компанията използва няколко фиктивни адреса за извършване на каквато и да е дейност и може дори да няма действителен адрес, което е недопустимо за надеждни и големи компании.

Адрес: https://service.nalog.ru/addrfind.do

Информация за лицата, по отношение на които фактът на невъзможност за участие (извършване на управление) в организацията е установен (потвърден) в съда

Тази точка е особено важна при извършване на големи транзакции. В него можете да намерите статията и периода на дисквалификация.

Адрес: https://service.nalog.ru/svl.do

Информация за юридически лица, с които няма връзка на посочения от тях адрес (местоположение), вписана в Единния държавен регистър на юридическите лица

Информация за юридически лица, които имат просрочени данъци и/или не са подали данъчни отчети повече от година

За да отразите информация за този артикул, ви е необходим само TIN на проверяваната компания.

Адрес: https://service.nalog.ru/zd.do

Информация за лица, които са управители или учредители (участници) на няколко юридически лица

Наличието на фирма партньор в този списък е достатъчно основание за прекратяване на сътрудничеството с нея. Регистрацията на много фирми под фиктив е един от начините за финансова измама. Данъчните власти наричат ​​такива лица с термините: „масов основател“ и „масов директор“.

Адрес: https://service.nalog.ru/mru.do

В допълнение към изброените точки, на уебсайта на Федералната данъчна служба можете да разберете за спирането на транзакции по сметки на данъкоплатци (https://service.nalog.ru/bi.do). Този раздел най-често се използва за проверка на финансовата платежоспособност на банките. Ако няма движение по банковите сметки, това е достатъчно дълго времеБанката вероятно е пред фалит.

други

Следващият сайт, който трябва да разгледате, когато проверявате контрагент, е сайтът федерална службасъдебни изпълнители (FSP). На него можете да разберете за включването на компанията в регистъра на недобросъвестните доставчици на държавни поръчки, информация за фактите на дейността на юридическите лица, както и за фактите на участието на юридически лица в арбитражни дела. Информацията се отразява в специализирани регистри. Тоест чрез този сайт можете да разберете за състоянието на изпълнителното производство на компанията, което е много удобно за проверка на фирмата доставчик.

Адрес: http://fssprus.ru/iss/ip/

Юридическите лица, които са данъкоплатци, нямат всички права и инструменти, които са налични данъчна служба, за пълно съответствие с DOIO. По-специално, индивидуален предприемач не може самостоятелно, например, да формулира искане до банката на мястото на регистрация на оспорвания контрагент, следователно е невъзможно да се прецени със 100% вероятност за недобросъвестността на контрагента. Но като вземете предпазни мерки, можете да се предпазите от много рискове.