كيفية التحقق مما إذا كانت المنظمة تعمل بواسطة نزل. كيف تعرف التصفية

تم تطوير سياسة الخصوصية (المشار إليها فيما يلي باسم السياسة) وفقًا لـ قانون اتحاديمن 27.07.2006. رقم 152-FZ "بشأن البيانات الشخصية" (يُشار إليها فيما يلي - FZ-152). تحدد هذه السياسة إجراءات معالجة البيانات الشخصية والتدابير لضمان أمان البيانات الشخصية في خدمة vipiska-nalog.com (المشار إليها فيما يلي باسم المشغل) من أجل حماية حقوق وحريات الشخص والمواطن في المعالجة من بياناته الشخصية ، بما في ذلك حماية حقوق الخصوصية والأسرار الشخصية والعائلية. وفقًا للقانون ، تعد خدمة vipiska-nalog.com إعلامية بطبيعتها ولا تلزم الزائر بإجراء مدفوعات وإجراءات أخرى دون موافقته. يعد جمع البيانات ضروريًا فقط للاتصال بالزائر بناءً على طلبه والإبلاغ عن خدمات خدمة vipiska-nalog.com.

يمكن صياغة الأحكام الرئيسية لسياسة الخصوصية الخاصة بنا على النحو التالي:

نحن لا نشارك معلوماتك الشخصية مع أطراف ثالثة. نحن لا نشارك معلومات الاتصال الخاصة بك مع قسم المبيعات دون موافقتك. أنت تحدد مقدار المعلومات الشخصية التي يتم الكشف عنها.

المعلومات المجمعة

نقوم بجمع المعلومات الشخصية التي وافقت عن قصد على الكشف عنها لنا من أجل الحصول على معلومات مفصلة حول خدمات الشركة. تأتي المعلومات الشخصية إلينا عن طريق ملء استبيان على الموقع vipiska-nalog.com. من أجل الحصول على معلومات مفصلة حول الخدمات والتكاليف وأنواع المدفوعات ، تحتاج إلى تزويدنا بعنوانك البريد الإلكترونيوالاسم (حقيقي أو وهمي) ورقم الهاتف. يتم توفير هذه المعلومات من قبلك طواعية ولا نتحقق من دقتها بأي شكل من الأشكال.

استخدام المعلومات الواردة

لا تتم معالجة المعلومات التي تقدمها عند ملء الاستبيان إلا في وقت تقديم الطلب ولا يتم تخزينها. نحن نستخدم هذه المعلومات فقط لنرسل لك المعلومات التي اشتركت فيها.

تقديم المعلومات لأطراف ثالثة

نحن نأخذ حماية خصوصيتك على محمل الجد. لن نقدم أبدًا معلوماتك الشخصية إلى أطراف ثالثة ، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا صراحةً التشريع الروسي(على سبيل المثال ، بناء على طلب المحكمة). يتم الكشف عن جميع معلومات الاتصال التي تقدمها لنا فقط بإذن منك. لا يتم نشر عناوين البريد الإلكتروني على الموقع مطلقًا ولا نستخدمها إلا للاتصال بك.

حماية البيانات

تحمي إدارة الموقع المعلومات المقدمة من قبل المستخدمين ولا تستخدمها إلا وفقًا لسياسة الخصوصية المقبولة على الموقع.

كيفية التحقق من شركة عن طريق TIN: طريقتان للتحقق من المؤسسات + نظرة عامة على 4 موارد.

عمل النشاط الريادييرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمخاطر المستمرة للتعاون مع الشركات غير الموثوقة.

في أسوأ الحالات ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر مادية كبيرة.

ستساعدك دائرة الضرائب الفيدرالية في تجنب مثل هذه العواقب.

كل مقيم في بلدنا ، كل فرد أو كيان قانوني ، لديه معرف تعريف مشترك واحد - TIN.

يسمح لك رقم دافع الضرائب الفردي باحتساب الضرائب ، ويمكن استخدامه أيضًا للبحث عن البيانات الضرورية.

لأن معرفة كيف تحقق من الشركة عن طريق TIN، يمكن أن تكون مفيدة لكل رائد أعمال.

ما هو رقم التعريف الضريبي (TIN)؟

TIN - رقم دافع الضرائب الفردي.

مزيج فريد من 12 رقمًا يحدد رقم التسجيل لجميع دافعي الضرائب بالولاية في سجل الأفراد (الكيانات القانونية).

تحتاج إلى شيئين فقط: جهاز كمبيوتر والوصول إلى الإنترنت.

قد يفكر القارئ ، "كيف يمكنني الوثوق في الخدمات عبر الإنترنت؟ ماذا لو كانت هناك بيانات غير دقيقة هناك؟

من أجل عدم إثارة مثل هذه الأسئلة ، أنشأت دائرة الضرائب الفيدرالية موردًا حكوميًا خاصًا بها - https://www.nalog.ru.

لا جدوى من الشك في صحتها ، فكل محتوى الموقع يتم فحصه بعناية من قبل السلطات الضريبية نفسها.

الغرض من إنشاء مثل هذه الخدمة هو تقريب صاحب المشروع من دائرة الضرائب الفيدرالية.

يمكنك التحقق من الهيكل الذي تهتم به فقط بعد التسجيل في البوابة ، وبعد ذلك يجب عليك اتباع الرابط - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registrates/ ، حيث سترى الصورة التالية:

تشير الأسهم إلى المنطقة التي يتم فيها تحديد معلمات البحث ، لغة بسيطة- عناصر القائمة.

يمكن للمستخدم تحديد البيانات التي يحتاجها من قاعدة بيانات واسعة النطاق للسلطات الضريبية.

يجب ألا ننسى أمرًا واحدًا صغيرًا ، ولكن جدًا تفاصيل مهمة: لا يمكن تحديث بيانات المعاملات المالية على الفور في قاعدة بيانات FTS.

إذا أعدت التحقق من الطرف المقابل الذي تتفاعل معه ، ولم تظهر التحديثات خلال اليوم ، فلا يجب أن تتهمه على الفور بالغش.

للبدء ، اتصل بمركز دعم البوابة وأبلغ عن حالة المشكلة.

موارد أخرى للتحقق من شركة بواسطة TIN

لتحديد المعلومات على رقم التعريف الضريبي (TIN) ، يمكنك استخدام موارد الإنترنت الأخرى ، مثل:

لا يمكن ضمان موثوقية البيانات عند التحقق من هذه المواقع بنسبة 100٪.

من ناحية أخرى ، لا فائدة لهذه الموارد من خداع المستخدمين العاديين ، لأن العملاء يوفرون لهم الدخل.

إضافة كبيرة للتحقق من شركة بواسطة TIN باستخدام الخدمات عبر الإنترنت هي كمية المعلومات التي يتم تلقيها.

باستخدام الأنظمة المدفوعة ، يمكنك معرفة كل شيء عن الشركة حرفيًا.

بدءًا من الديون المستحقة ، وانتهاءً بتكوين العائلة وبأدق الفروق الدقيقة في ممارسة الأعمال التجارية.

بالنسبة لأصحاب المشاريع من "المدرسة القديمة" ، هناك طرق أخرى للتحقق من الأعمال التجارية باستخدام رقم تعريف دافع الضرائب (TIN).

كيف تتحقق من شركة بواسطة TIN في المكتب التمثيلي لدائرة الضرائب الفيدرالية؟

من أجل معرفة معلومات حول الطرف المقابل ، يمكنك ببساطة زيارة المكتب الإقليمي لدائرة الضرائب الفيدرالية ، مع أخذ جواز سفرك معك كبطاقة هوية.

لمزيد من الراحة ، من الضروري الترتيب المسبق لوقت الاستقبال من خلال مناقشة هذه المشكلة عبر الهاتف مع ممثلي مصلحة الضرائب.

بادئ ذي بدء ، قد يكون رائد الأعمال مهتمًا بمكان تسجيل الكيان القانوني ، وموثوقية الوثائق ، والموثوقية المالية للشركة.

لا يوفر رقم التعريف الضريبي (TIN) نفسه معلومات عن الشركة. يستخدمه موظفو دائرة الضرائب الفيدرالية كمعرف لقاعدة البيانات.

أي وفقًا للأرقام التي يتكون منها رقم التعريف الضريبي (TIN) ، لن تتمكن من الكشف عن جميع المعلومات حول ديون الشركة للأطراف المقابلة وتفاصيل أخرى.

لتحديد حالة المنظمة ، يتم العثور عليها في سجلات سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية أو EGRIP ، ويتم تحديد المعلومات الضرورية ، ويتم إجراء استعلامات البحث في قواعد بيانات صندوق التقاعد الحكومي والهياكل المصرفية.

وجود حالات في محاكم التحكيم- عامل آخر قد يكون ذا أهمية للأطراف المقابلة. يمكن تحديده بسهولة من خلال تحليل الدعاوى القضائية بواسطة TIN (يتم تنفيذ هذا الإجراء أيضًا باستخدام الطرق الموضحة أعلاه).

من خلال تقديم طلب شخصي إلى دائرة الضرائب الفيدرالية ، تقل فرص حدوث خطأ في تجميع استعلام البحث بشكل واضح.

إذا لم تكن واثقًا تمامًا من قدراتك ، فيجب عليك الاتصال بمكتب الضرائب الإقليمي.

هذا الحل سوف يقضي على مشاكل تحديد الطرف المقابل.

حماية البيانات لرواد الأعمال

قد يكون لدى كل رائد أعمال يقرأ هذا المقال بعض المخاوف المتعلقة بالانفتاح المفرط للبيانات على الآخرين.

من الضروري أن نلاحظ جدا نقطة مهمة: بدون موافقة الهيكل الإداري للمشروع المقابل ، من المستحيل ببساطة العثور على القائمة الكاملة للبيانات التي تهتم بها.

بدون إذن مدير المنظمة الخاضعة للرقابة ، ستتمكن فقط من معرفة بعض الحقائق حول أنشطته ، وهي ما يلي:

• هل يدير الشخص شركة؟
• اسم وموقع الكيان القانوني.
• وجود مطالبات متعلقة بالمؤسسة أو الفرد.

للوصول إلى معلومات أخرى ، يجب عليك إخطار الطرف المقابل وطلب الإذن.

في حالة الرفض ، يجدر التفكير: هل من المنطقي التعامل مع رائد الأعمال هذا؟

يوضح الفيديو كيفية معرفة رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) لمؤسسة من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة الضرائب الفيدرالية:

تحليل البحث عن طريق TIN

في المقالة ، تعلمت طريقتين للبحث عن معلومات حول شركة تستخدم رمز TIN الخاص بالشركة.

بالمناسبة ، يمكن العثور على رقم التعريف الضريبي (TIN) نفسه في جميع الخدمات المذكورة أعلاه.

للقيام بذلك ، يكفي إدخال الاسم ، وفي بعض الحالات - معلومات إضافيةعن الشركة.

أي من طرق البحث الموصوفة أفضل؟ يمكنك استخلاص استنتاجات لنفسك من خلال دراسة الجدول المقارن:

معيار	خدمات عبر الانترنت	زيارة قسم مصلحة الضرائب الفيدرالية
راحة	مريح للغاية ، لا يتطلب الكثير من الوقت والجهد.	يخسر أمام منافس ، لأن الطريقة تتطلب منك قضاء الوقت والجهد في زيارة إلى دائرة الضرائب الفيدرالية.
غنيا بالمعلومات	في الاستخدام الصحيح، ستكون الخدمات عبر الإنترنت مصدرًا رائعًا للمعلومات.	المعلومات على افضل مستوى، سيقدم الموظفون مجموعة كاملة من البيانات.
مصداقية	تتمتع الخدمات الرسمية لخدمة الضرائب الفيدرالية فقط بموثوقية 100٪.	موثوقية البيانات على أعلى مستوى.
سعر	هناك خدمات مدفوعة عبر الإنترنت ، يمكن أن تتراوح التكلفة من 500 إلى 3000 - 4000 روبل.	خدمة مجانية تماما.

بعد قراءة المقال ، يجب ألا يكون لديك سؤال ، كيفية التحقق من شركة بواسطة TIN.

تؤخذ في الاعتبار جميع المسارات والخدمات المتاحة.

اختيار الأنسب متروك لك.

يمكن استخلاص استنتاج عام واحد: لا تندم على ذلك واستغرق ساعة أو ساعتين لفحص شريكك بدقة.

لن تكون هذه الخطوة غير ضرورية أبدًا + يمكن أن تخلصك من المفاجآت غير السارة والخسائر المالية.

• تسجيل شركة أوفشور: 5 شركات موثوقة

لنفترض أن عليك التعامل مع كيان قانوني مسجل في الاتحاد الروسي. لكنك تعرف اسمها فقط وليس لديك المال لاستخدام الخدمات المدفوعة أو طلب استخبارات تنافسية احترافية.

ما الذي يمكنك معرفته عن شركة على الإنترنت مجانًا وبشكل فوري وقانوني؟

1. معلومات عامة من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية

ما يمكن العثور عليه:تاريخ تأسيس الشركة وعنوان التسجيل والاسم الكامل للمؤسسين و المدير التنفيذي، إلى أي فرع من دائرة الضرائب الفيدرالية و صندوق التقاعدالشركة المرفقة ، وأنواع الأنشطة ، وتاريخ التغييرات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية (التغييرات في الميثاق ، وتعيين المديرين العامين ، وما إلى ذلك).

يمكنك البحث عن الشركات وأصحاب المشاريع الفردية من خلال PSRN / TIN والاسم / الاسم الكامل. يرجى ملاحظة أنه للحصول على جميع البيانات التي تحتاجها لتنزيل ملف PDF من الرابط. بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المقال ، تأكد من تطبيق الفقرة الثانية.

2. هل تم تقديم المستندات لتغيير المعلومات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية؟

ما يمكن العثور عليه:معلومات حول الكيانات القانونية ah ، التي هي في طور التسجيل / تعديل سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية.
باختصار: نتحقق مما إذا كانت أي INFA من قاعدة البيانات المذكورة في الفقرة 1 ستتغير في المستقبل القريب.

تعليقات الاستخدام:على غرار النقطة السابقة.

3. هل العنوان القانوني آمن؟

ما الذي يمكن التحقق منه:ما إذا كان عنوان الشركة مستخدمًا للتسجيل الجماعي للكيانات القانونية.

4. الدعاوى القضائية التي يذكر فيها اسم الشركة

ما يمكن العثور عليه:بحر من التفاصيل المثيرة للاهتمام: التهرب الضريبي ، متأخرات الأجور ، انتهاكات السلامة في العمل ، إلخ. يجب إكمال العنصر قبل المقابلة.

تعليقات الاستخدام:حتى لا تضيع الوقت في البحث في نفس النوع من الحالات والعثور بسرعة على شيء مثير للاهتمام حقًا ، انتقل إلى علامة التبويب "الفئات".

نظائرها:

5. ديون المحضرين

ما يمكن العثور عليه:ما إذا كانت الشركة لديها مدفوعات متأخرة لوحدة الاستخبارات المالية ، أو ضرائب غير مدفوعة ، أو ديون للموظفين / الشركاء يتم التغلب عليها بالفعل بمساعدة محضري الديون.

تعليقات الاستخدام:للبحث ، من الأفضل عدم استخدام الاسم ، ولكن OGRN ، والتي يمكن العثور عليها في الفقرة 1. ومن المنطقي أيضًا اختراق المدير العام لديونه كفرد.

6. هل الشركة مفلسة؟

ما يمكن العثور عليه:رسائل حول مختلف مراحل إجراءات الإفلاس لشركة معينة (إن وجدت): نتائج اجتماعات الدائنين ، ونتائج المناقصات ، وما إلى ذلك.

تعليقات الاستخدام:للبحث ، من الأفضل استخدام OGRN ، والذي يمكن العثور عليه في الفقرة الأولى.

7. ممتلكات الشركة المرهونة

ما يمكن العثور عليه:تواريخ الميلاد وأرقام جواز السفر ورقم التعريف الضريبي TIN وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام VIN للمركبة.

تعليقات الاستخدام:فتح نصوص الإخطار عن طريق الروابط. هم الأكثر إثارة للاهتمام.

ملاحظة. يبدو أن سيدوروف إيفان سيدوروفيتش يعيش في واقع مشوه قليلاً ، حيث يتعامل مع بيتروف إيفان بتروفيتش من شركة Romashka LLC :-)

8. هل تشارك الشركة في المشتريات العامة؟

ما يمكن العثور عليه:ماذا وبأي حجم وفرت الشركة لمؤسسات الدولة.

9. هل تفي الشركة بالتزاماتها تجاه الشركاء؟

ما الذي يمكن التحقق منه:ما إذا كان الكيان القانوني مدرجًا في سجل الموردين عديمي الضمير.

10. هل تراخيص الشركة سارية المفعول؟

ما الذي يمكن التحقق منه:ما إذا كانت التراخيص المدرجة على موقع الشركة الإلكتروني صالحة أم لا.

تعليقات الاستخدام:على سبيل المثال ، تم تقديم ثلاثة سجلات ، ولكن هناك المزيد.

11. اتصالات من "الصفحات الصفراء"

ما يمكن العثور عليه:الموقع الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان الفعلي.

12. ما هي قيمة أسهم الشركة؟

ما يمكن العثور عليه:ديناميات قيمة أسهم الشركة السنوات الاخيرة.

تعليقات الاستخدام:اكتب في Google اسم الشركة + "السعر المشترك".

13. هل تمتلك الشركة براءات اختراع؟

ما يمكن العثور عليه:معلومات عن الاختراعات التي صنعتها الشركة أو اشترتها بواسطتها.

تعليقات الاستخدام:إذا لم تكن هناك براءات اختراع في قاعدة البيانات ، فهذا لا يضمن عدم وجودها على الإطلاق.

14. معلومات عن موقع الشركة

موضوع منفصل هو جمع المعلومات حول مواقع الشركة. كلاهما موجود حاليًا ومهجور / تمت إزالته. تجربتي المتواضعة في جمع المعلومات تشير إلى أن الأكثر إثارة للاهتمام عادة ما يكتب على الصفحات المنسية والمخفية. هذه العملية موصوفة بالتفصيل في ثلاث مواد.

في السنوات الأخيرة ، زاد عدد الشركات الاحتيالية بشكل كبير. لذلك ، قبل قبول عرض أي منظمة ، تحقق من تسجيلها. يمكنك استخدام خيارات متعددة.

انتقل إلى الموقع الرئيسي لخدمة الضرائب الفيدرالية - www.nalog.ru. يوجد في القائمة العلوية علامة تبويب "الخدمات الإلكترونية". انقر فوقه - سيتم فتح صفحة ترى فيها العنصر "تحقق من نفسك والطرف المقابل". اضغط عليها وسوف تحصل على قاعدة المعلومات الضرورية. أدخل في الحقول جميع البيانات التي تعرفها عن الشركة. أدخل الرمز وانقر على زر "بدء البحث". بعد ذلك ستظهر لك صفحة مع الشركة. إذا لم تكن الشركة موجودة رسميًا ، فلن يتم إدراجها في قاعدة البيانات. إذا رأيت أن العديد من الشركات مسجلة في العنوان الذي أدخلته ، فهناك سبب يدعو إلى توخي الحذر. ربما يكون بعضها (أو جميعها) أنشطة غير قانونية. يوجد أيضًا في هذا الموقع قائمة سوداء للشركات التي لا تدفع ضرائب أو لا تقدم تقارير. تأكد من التحقق من ذلك. لكن تذكر أنه تم تحديث قاعدة البيانات في وقت مختلف، لذلك في وقت عرض الشركة قد تكون بالفعل خارج القائمة السوداء. أيضا لديك حق كاملقم بزيارة مكتب الضرائب في مكان الإقامة واطلب من المستشارين إصدار مستخرج من سجل الدولة. سيُطلب منك دفع 200 روبل وسيتم تزويدك بالمعلومات في غضون خمسة أيام متتالية. إذا كنت بحاجة ماسة إلى معلومات حول دقة البيانات ، فيمكنك تقديم طلب عاجل. في هذه الحالة ، سيتم تزويدك بمعلومات عن الشركة في اليوم التالي ، ولكن سيتعين عليك دفع 400 روبل. هناك مكاتب محاماة تجارية تتعاون مع مصلحة الضرائب الفيدرالية. يمكنك الاتصال بأحدهم وطلب التحقق من الشركة التي تهتم بها. تتراوح تكلفة هذه الخدمات من 400 إلى 800 روبل. لكن هذه الطريقة تبرر نفسها - ستتلقى المعلومات على الفور أو في غضون عشرين دقيقة. قم بزيارة مركز الشرطة الذي تعيش فيه واطلب من رئيس الشركة التحقق. هناك قائمة بالأشخاص غير المؤهلين لشغل مناصب قيادية. إذا لم يكن مدير الشركة مدرجًا هناك ، فكل شيء على ما يرام. هذه الخدمة تكلف 100 روبل. سوف تتلقى المعلومات في خمسة أيام. اطلب من أحد موظفي المنظمة أن يطلعك على نسخ من وثائق التسجيل. المعلومات حول تسجيل الشركة وتسجيلها وميثاق المنظمة ليست سرية. يؤكد ضمان وشرعية الشركة. لذلك ، إذا تم رفض هذا الطلب البسيط ، فكر في صدق موظفيها. أدخل في أي محرك البحثاسم أو عنوان المنظمة التي تهتم بها. قد تصادف منتديات أو شهادات من أشخاص آخرين يناقشون الشركة ويشاركون المعلومات. يمكنك أيضًا الاطلاع على مقالات للصحفيين الذين كانوا يحققون في أحداث حول الشركة. وبالتالي ، سوف تكتشف ما إذا كانت الشركة موجودة وما إذا كانت تعمل في أنشطة قانونية.

تعطينا الإحصائيات حقيقة غير سارة: عادة ما تنتهي الصفقة مع كل 20 مؤسسة بخسائر لمجرد أن الشركة المقابلة لم تتحقق من الموثوقية. كيف تدرس سمعة الشركة وتتوصل إلى تعاون صادق؟ دعنا نحاول معرفة ذلك.

متى يجب فحص المقاولين؟

عادة ما يتم التحقق من الأطراف المقابلة رجال الأعمال ذوي الخبرةأو المحامين ذوي الخبرة. هل تعرف لماذا؟ لأنهم أدركوا بالفعل أنك بحاجة إلى العمل فقط مع شركات جديرة بالثقة ، وعلاوة على ذلك ، فأنت وحدك المسؤول عن التحقق من هذه الجدارة بالثقة.

من أجل تجنب المواقف غير السارة عند العمل مع الطرف المقابل ، من المعتاد "قيادة" شركاء جدد من خلال قائمة كاملة من الشيكات. علاوة على ذلك ، هناك عدد من الحالات التي تتطلب مثل هذه الفحوصات:

1. إذا قررت العمل مع شريك جديد لأول مرة. سيساعد الفحص على تجنب الأخطاء المحتملة.
2. إذا كنت تدرك أن الطرف المقابل المحتمل هو شركة جديدةالذي سجل مؤخرا. بالطبع ، لا يمكن لشركة جديدة في حد ذاتها تحمل المخاطر ، ومع ذلك ، لا يزال العمل معها ممكنًا.
3. إذا كنت تعلم أن الطرف المقابل المحتمل ليس ممتعًا جدًا. طبعا ما من أحد ألغى ألسنة المنافسة الشريرة ، لكن المثل القديم لا يزال يقول "ثق ، لكن تحقق".
4. إذا كان الطرف المقابل المحتمل يعمل حصريًا على أساس الدفع المسبق. من خلال التحقق من موثوقية الشركة ، يمكنك حماية نفسك من عدم التسليم الناقص للبضائع ، أو من تقديم خدمات منخفضة الجودة.

التحقق من الشركة هو خدمة منفصلة توفرها العديد من المنظمات ، ومع ذلك ، مع المهارة المناسبة ووقت الفراغ ، يمكنك القيام بذلك بنفسك.

أهمية العناية الواجبة للشركة مناطق مختلفةالعمل هو عدم استجواب. حتى في مثل هذا النشاط الذي يبدو أنه يمكن الاعتماد عليه بشكل لا يمكن إنكاره مثل التأجير ، لا يوجد "لاعبون" نزيهون تمامًا.

ما هي المعلومات التي يمكن الحصول عليها عن الشريك المحتمل

لذلك ، دعونا نلقي نظرة على المعلومات التي يمكن الحصول عليها بالضبط حول شركة تستخدم الوصول البسيط إلى الإنترنت. معظم طريقة سهلة- هذا هو الانتقال إلى موقع الويب الخاص بالخدمة الضريبية واستخدام البحث للعثور على جميع المعلومات الضرورية هناك ، أو استخدام خدمات موارد الجهات الخارجية ، والتي ، بالمناسبة ، يتم دفعها أحيانًا.

التحقق من رقم التعريف الضريبي (TIN)

أول ما يميز الشركة على أنها شركة تعمل حقًا وتعمل بأمانة هو رقم التعريف الضريبي (TIN). إذا كان لديك رقم تعريف دافع الضرائب الخاص بمؤسسة ما ، فيمكنك بسهولة التحقق من مدى حقيقة ذلك. TIN ، أو الرقم الضريبي الفردي ، هو تشفير مبني وفقًا لخوارزمية خاصة. إذا أخرجته الشركة من رؤوسهم ، فإن التحقق من هذا الرقم من خلال أي خدمة مناسبة لك لن يعطي أي نتيجة.

أسهل طريقة للتحقق من رقم التعريف الضريبي هي استخدام خدمة التحقق على موقع الويب الخاص بخدمة الضرائب (المزيد حول هذا في نهاية المقالة).

نطلب شهادة تسجيل الدولة

طلب شهادة تسجيل الطريق الصحيحاكتشف مدى واقعية أنشطة الطرف المقابل المحتمل. بهذه الطريقة ، سنكتشف ما إذا كانت الشركة موجودة بالفعل ، أي ما إذا كانت محسوبة من قبل دائرة الضرائب الفيدرالية كدافع ضرائب.

بالطبع ، لا يخبرنا وجود الدليل حتى الآن أن الشركة جديرة بالثقة للغاية. ربما أوقفت أنشطتها للتو ، أو ربما لم تقدم تقارير ، أو حتى مدينًا للضرائب.

يمكنك طلب نسخة من شهادة تسجيل الدولةمباشرة من الشركة ، أو استخدام خدمات موارد الجهات الخارجية مرة أخرى.

نتلقى مستخرجًا من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية / EGRIP

إذا كان بإمكانك الحصول على بيان جديد للطرف المقابل من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية / EGRIP ، فهذا يعني أن المنظمة لا تزال قائمة. علاوة على ذلك ، يحتوي المستخرج على جميع المعلومات اللازمة للتحقق من صدق المنظمة: مالكها ومكان التسجيل والتراخيص وغيرها من البيانات.

يمكن تنزيل المقتطف على الموقع الرسمي لخدمة الضرائب في الاتحاد الروسي (وهو أسهل بكثير) أو طلبه من شريك محتمل. إذا كنت بحاجة إلى مستخرج معتمد من السجل ، فيمكنك التقدم بطلب للحصول عليه في أي فرع من فروع مصلحة الضرائب في روسيا.

تحليل القوائم المالية

أداة ممتازة لتحليل منظمة هو تحليلها القوائم المالية. طلب ورقة التوازنمن طرف مقابل ، أو استخدام خدمات طرف ثالث.

بمساعدة الميزان ، يمكنك التحقق من عدة أنواع من البيانات في وقت واحد:

• الشركة تغلق أرباع العمل بنجاح وتقدم التقارير ؛
• الشركة تمارس الأعمال التجارية ؛
• ما هي الأصول التي تمتلكها الشركة؟

أصول الشركة هي ، أولاً وقبل كل شيء ، مرخص لها وأنواع أخرى من رأس المال والمطلوبات. إذا لم يكن للشركة أي أصول عمليًا ، فهذه مناسبة لك للتفكير فيما إذا كان الأمر يستحق ربط عملك بها.

أيضًا ، إذا كنت تعلم أنك تخطط لصفقة كبيرة مع شركة ، وأن أصولها أو حجم مبيعاتها صغير جدًا مقارنة بمبلغ الصفقة ، فهذا أيضًا سبب للتفكير: على الأرجح أنه يخفي جزءًا من الدخل ، وهو ما لا يظهره أيضًا في الجانب الإيجابي.

بناءً على الرصيد ، يمكنك عمل ملف التحليل المالي، والتي لن تكون قادرة فقط على إظهار ناقل تطور الشركة ، ولكن أيضًا لفهم مدى استقرارها على قدميها. إذا كنت بحاجة إلى شريك موثوق ، فهذا أحد المؤشرات الرئيسية.

نتحقق من عنوان التسجيل بحثًا عن "الأحرف الجماعية"

ماذا تعرف عن عنوان التسجيل بالجملة؟ على الأرجح لا شيء. ومع ذلك ، فهذه إحدى السمات الأساسية لما يسمى بشركات اليوم الواحد. إذا كنت تخشى أن يتحول الطرف المقابل إلى مثل هذه الشركة ، فما عليك سوى التحقق من ذلك على العنوان.

يمكن القيام بذلك على موقع خدمة الضرائب على service.nalog.ru/addrfind.do.

يتم تسجيل معظم الشركات في عنوان واحد ، ومع ذلك ، في الواقع ، تقع في عنوان مختلف تمامًا. ننصحك أيضًا بالتحقق من العنوان الفعلي لموقع الشركة - ما إذا كان مكتب الشريك موجودًا بالفعل وما هو شكله. إذا لم تكن قد عملت سابقًا مع هذا الشريك وكان مبلغ المعاملة المخططة مرتفعًا ، فلن يكون هذا الشيك غير ضروري.

فحص المتأخرات الضريبية والإبلاغ عنها

إذا كنت تشك في أن الطرف المقابل يلعب بشكل عادل ، في هذه الحالة فقط ، اطلب من دائرة الضرائب الفيدرالية الحصول على معلومات حول دفع هذه الشركة للضرائب.

لما هذا؟ كل شيء بسيط. إذا وصلت القضية بينك وبين الطرف المقابل إلى التحكيم ، فسيكون استئنافك إلى دائرة الضرائب الفيدرالية للحصول على معلومات إضافية بمثابة إضافة ضخمة. لتسجيل حقيقة الاستئناف ، يجب تقديم الطلب شخصيًا ، ويجب على مكتب دائرة الضرائب الفيدرالية وضع علامة على استلام الطلب (أو إرسال طلب عن طريق البريد المسجلمع إشعار).

بمعرفة رقم التعريف الضريبي الخاص به ، يمكنك إجراء مثل هذا التحقق من الطرف المقابل على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب - service.nalog.ru/zd.do.

نظرًا لأن هذه الخدمة عبر الإنترنت تعمل في وضع الاختبار ، فأنت بحاجة إلى فهم أن المعلومات الواردة لا يمكن اعتبارها موثوقة بنسبة 100٪.

العقود الحكومية

تعد العقود الحكومية طريقة رائعة للتحقق من جميع التفاصيل المتعلقة بشريك محتمل. يتم اختيار شركات المقاولات لمثل هذه المعاملات بدقة شديدة. لذلك ، على سبيل المثال ، لا يمكن للشركة التي عليها ديون أن تكون مقاولًا. إذا أبرمت شركة في بعض الأحيان عقودًا حكومية ، فهذا مؤشر على موثوقيتها ومكانتها المستقرة في السوق.

تحقق من الشركة للمشاركة في المشتريات العامةيمكن أن يكون على موقع الويب zakupki.gov.ru ، أو على منصات تداول إلكترونية أخرى.

بيانات الناس

أي نوع من الناس في هذه الحالة سيتم مناقشتها؟ بادئ ذي بدء ، عن الإدارة والمؤسسين. لذا ، إلى جانب التسجيل الجماعي ، هناك شيء اسمه "زعيم جماهيري". إذا كان شخص ما مديرًا في عدة شركات في وقت واحد ، فلديك كل الأسباب للاعتقاد بأن الطرف المقابل المحتمل هو عمل ليوم واحد.

بالإضافة إلى حقيقة أنك سترى عدد الشركات التي يديرها الشخص ، سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى البيانات الخاصة بجميع الشركات التي أدارها سابقًا. إذا أدركت أن العديد من الشركات التي يديرها شخص ما قد أفلست ، فهذا سبب للتفكير: على الأرجح ، أنت تتعامل مع شركة عديمة الضمير ، والتي قد لا تكون غدًا.

لن يكون من غير الضروري التحقق مما إذا كان الرأس مدرجًا في سجل الأشخاص غير المؤهلين. يمكنك القيام بذلك على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب - service.nalog.ru/disqualified.do.

التحقق من التنظيم بواسطة TIN على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب في روسيا

دعنا نحاول معرفة كيفية العثور على الطرف المقابل والتحقق منه من خلال TIN على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب. للقيام بذلك ، اتبع الرابط egrul.nalog.ru ، أو افتح الصفحة الرئيسيةفي قسم "الخدمات الإلكترونية" ، حدد "مخاطر الأعمال: تحقق من نفسك والطرف المقابل".

أنت تعرف بالفعل من خلال المعلمات التي يمكنك التحقق من الشركة من خلال مورد خدمة الضرائب في الاتحاد الروسي ، لذلك سننظر الآن في أكثر الفحوصات اللازمة شيوعًا - التحقق بواسطة رقم التعريف الضريبي.

على سبيل المثال ، سوف نتحقق من TIN الخاص بشركة PJSC GAZPROM. لا تنس أنه بالإضافة إلى التحقق من الكيانات القانونية ، يتوفر أيضًا التحقق من رواد الأعمال الفرديين هناك.

كما ترى ، كل شيء بسيط للغاية. نقوم بإدخال الرقم الضريبي الفردي في النافذة المطلوبة وإدخال كلمة التحقق للتأكد من أننا لسنا روبوتًا.

والنتيجة مرضية: يقدم مكتب الضرائب على الفور عنوان موقع الشركة ، و OGRN ، و TIN ، و KPP ، بالإضافة إلى تاريخ تعيين OGRN:

الاستنتاجات

لتجنب سوء الفهم عند العمل مع طرف مقابل جديد ، من الضروري التحقق من الموثوقية. يمكن إجراء هذا الفحص بسهولة على الموقع الرسمي لخدمة الضرائب في روسيا أو استخدام خدمات أخرى.

بناءً على نتائج التدقيق ، يمكن استخلاص النتائج - سواء لبدء التعاون مع شركة جديدة ، أو ما إذا كان من الضروري قطع جميع العلاقات في الوقت الحالي.

فيديو - لماذا من المهم التحقق من الأطراف المقابلة قبل إبرام صفقة: